Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Банк "Йошкар-Ола"(ПАО)-единственный региональный банк Республики Марий Эл, одно из самых стабильных и надежных финансовых учреждений России.

Банк продолжает уделять большое внимание двум основным направлениям: обслуживанию физических и юридических лиц, постоянно расширяя спектр оказываемых услуг и улучшая их качество.

В настоящее время у нас открыта вакансия - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• внедрение, контроль за своевременным исполнением, оптимизацией бизнес-процессов;
• контроль операций и сделок в соответствии с №115-ФЗ от 07.08.2001 г., формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган;
• проверка операций и сделок клиентов на предмет нахождения под санкциями или принадлежности к странам, попавшим под международные ограничительные меры;
• оперативное реагирование на изменение внешней среды, корректировка процессов, контролей, обновление внутренних документов;
• улучшение параметров ПО, в которой осуществляются проверки на наличие санкционных элементов.

• Уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность;

• знание банковского и гражданского законодательства, основных банковских продуктов и процессов;

• знание российских и международных стандартов и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс;
• опыт работы в кредитной организации от 6 месяцев, желательно по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля).

• Работа в единственном региональном Банке Республики Марий Эл;
• официальное трудоустройство, 5 дней в неделю с 8.30-17.00 (перерыв на обед с 13.00-14.00);
• лояльное руководство;
• офис в центре города, комфортное рабочее место;
• корпоративные мероприятия; дружелюбный и активный коллектив;
• наставничество и обучение со стороны опытных коллег, которые Вас поддержат, подскажут, научат всему на новом месте работы;
• возможность профессионального обучения;
• участие в интересных и масштабных проектах.