Ведущий специалист финансового мониторинга

По договоренности

  • Смоленская
  • Киевская
  • Парк Победы

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

Обязанности:

  • Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений);

  • Проверка корректности проведенной идентификации;

  • Согласование запросов от фронт-подразделений;

  • Проверка клиентов по рестриктивным/контрольным спискам;

  • Оценка степени (уровня) риска;

  • Участие в автоматизации проверок (подготовка ТЗ, взаимодействие с IT, тестирование);

  • Документирование информации, анализ и обобщение материалов по клиентам и сделкам.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Знание основ противолегализационного законодательства;

  • Критическое мышление;

  • Внимание к деталям, скрупулезность.

Условия:

  • Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня;
  • Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
  • Прозрачная система мотивации;
  • Дополнительных 3 дня отпуска в году;
  • Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение;
  • Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию);
  • Полис выезжающих за рубеж;
  • Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
  • Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ;
  • Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров;
  • Корпоративная библиотека.

ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.


Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10блокС
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 4 часа назад

Похожие вакансии

Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить карту
до 130 000 ₽
Выше средней на 17%
Вам предстоит заниматься: осуществлять запрос ценовых предложений (коммерческих предложений); вести переговоры с поставщиками о снижении стоимости; рассматривать и согласовывать техническую документацию на закупку товаров, работ и услуг по направлени...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании РоссельхозбанкРоссельхозбанк
  • Москва
6 дней назад
70 000 - 90 000 ₽
Предлагаем Вам рассмотреть следующую должность: Главный специалист-эксперт Ведущий специалист-эксперт ... Требования: Оконченное высшее образование (IT- специальность будет преимуществом); Системный подход в ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначействаМежрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства
  • Москва
день назад
80 000 - 120 000 ₽
Ваша точка входа в мир IT: Специалист технической поддержки 1С Хотите стать незаменимым экспертом для ... ; Ответственность, внимательность, умение работать в команде; Желание учиться и развиваться в сфере IT ... Мы — ведущий научно-исследовательский институт оборонно-промышленного комплекса, где ценят опыт, инициативу ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ФГУП Центральный научно-исследовательский институт химии и механикиФГУП Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
  • Москва
4 дня назад
ПК «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений ... В 2021 «Аквариус» стал 4-м в рейтинге CNews Analytics среди крупнейших российских IT-разработчиков. ... Специалист по управлению и контролю бюджета, закупок и договоров блока ИТ Профиль работы: сопровождение ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Аквариус, Группа компанийАквариус, Группа компаний
  • Москва
3 дня назад
75 900 ₽
АО Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД» - одна из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса ... Наше предприятие в поисках "Ведущий специалист" Обязанности: знание порядка разработки сопроводительной ... написания сопроводительной документации к системам; опыт взаимодействия с представителями подрядных IT-компаний ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Московский машиностроительный завод АВАНГАРДМосковский машиностроительный завод АВАНГАРД
  • Москва
10 дней назад
120 000 - 170 000 ₽
Выше средней на 31%
MANGO OFFICE — это не просто IT-компания. ... Мы ищем ключевого игрока в команду сопровождения крупного бизнеса — специалиста, который будет не просто ... Карьерный трек: Вы можете развиваться как в экспертной вертикали (ведущий специалист, проектный менеджер ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании MANGO OFFICEMANGO OFFICE
  • Москва
14 дней назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.