Методолог (международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга)

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.

Обязанности:

• обеспечение подготовки и участия Банка России в оценочных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых международными органами в соответствии с требованиями международных стандартов Исследование иностранного законодательства и международного опыта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля;
• методологическая поддержка поднадзорных Банку России организаций, а также иных юридических и физических лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля и реализации принудительных мер, применяемых для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН;
• исследование иностранного законодательства и междунароного опыта в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля.

• высшее образование, специальность: «Финансы и кредит», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Юриспруденция», «Финансовый менеджмент», «Мировая экономика», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика»;

• знание английского языка -С1.

Необходимые знания:

• международные правовые инструменты (конвенции), затрагивающие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

• федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О специальных экономических мерах»;

• основы гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях;

• основы международного частного и публичного права.

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможности профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.