Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

- идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента;

- мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций, формирование заключений по операциям;

- проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, ООН, МВК);

- замещение СДЛ на время его отсутствия (формирование сведений по операциям (ФЭС), в целях предоставления их в Росфинмониторинг во время отсутствия СДЛ, подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и др)

- консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций

Требования:

- высшее образование (экономика, юриспруденция);
-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
- знание требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и иных НПА, регулирующих деятельность;
-знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы ), АРМ Организации 2.0 (Комита)

Условия:

- официальное оформление и заработная плата;
- прозрачная система мотивации;
- добровольное медицинское страхование;
- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;
- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;
- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.