Юрист по 115-ФЗ

• Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Анализ предоставленных клиентом документов

• Ведение переписки с подразделениями банков, оставление пояснений, ответов на запросы банков в рамках 115-ФЗ

• Мониторинг и анализ изменений в законодательстве по 115-ФЗ

• Обжалование незаконных действий банков по 115-ФЗ в МВК при ЦБ РФ и в суд

Требования:

• Высшее юридическое/экономическое образование

• Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях финансового мониторинга или службы безопасности банка не менее 3 лет

• Знание действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ, предписания Росфинмониторинга и ЦБ РФ

• Умение анализировать большие массивы информации и документов

• Высокий уровень ответственности, внимание к деталям, способность работать в условиях многозадачности

• Отличные коммуникативные и аналитические навыки.

Условия:

Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом)

Официальное оформление

Возможности для профессионального роста и развития