Начальник отдела финансового анализа операций и сделок

Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль;

Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов;

Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;

Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;

Выявление связанных клиентов;

Выявление типовых схем в деятельности клиентов;

Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;

Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;

Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками;

Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости

Высшее образование;

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 2-ух лет;

АБС, желательно ЦФТ;

Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации;

Стрессоустойчивость;

Умение быстро переключаться между задачами;