Специалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Мы – одна из старейших легальных букмекерских компаний на российском рынке. Пушкин и Лермонтов у нас не ставили, но вряд ли они упустили бы такой шанс. Работаем в 5-ти странах и планируем осваивать новые регионы.

Обязанности:

• Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер(далее-СЭМ).

• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ.

• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.

• Проверка клиентской базы компании по Перечням (террористов-экстремистов, ООН, МВК), а также Перечням СЭМ на предмет совпадения.

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга.

• Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, отчетности (отправка ФЭС в личном кабинете Росфинмониторинга).

• Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.

• Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также положения о реализации СЭМ в соответствии с требованиями законодательства РФ.

• Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ.

• Контроль соблюдения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.

• Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ.

• Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ, разработка и внедрение технических заданий.

​​​​Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое)

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — от 2 лет.

• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.

• Знание федерального законодательства РФ в области применения специальных экономических мер.

• Навыки консультирования и выстраивания диалога с сотрудниками компании.

• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.

• Опыт работы в автоматизации процессов.

Условия:

• Стабильность и комфорт: официальное оформление с первого дня, ДМС с нужными опциями и вся техника для работы.

• Среда без бюрократии: быстрые решения, фокус на результате и минимум формальностей.

• Офис, в который приятно приходить: просторный и современный с зонами отдыха, игровой с PlayStation, беговой дорожкой и даже массажным креслом. На кухнях — всегда вкусняшки, а дресс-кода нет. Находимся в БЦ Comcity (м. Румянцево).

• Жизнь вне работы: покер по пятницам, походы в бары, квизы и спортивные тимбилдинги. У нас сильные баскетбольные, волейбольные, футбольные теннисные команды, которые стабильно берут призы в Лиге чемпионов бизнеса.

• Классная атмосфера: команда, которая заряжает энергией и помогает не заскучать.