Ведущий эксперт по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ ЮЛ)
По договоренности
- Заельцовская
- Гагаринская
- Красный проспект
Обязанности:
- Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
- -Своевременно принимать решения об отказе в выполнении совершения операции, осуществлять рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка
- Участвовать в подготовке материалов в рамках исполнения запросов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции
- Участвовать в подготовке обзоров, справок и иных обобщающих документов для руководства ДФМ ДК по результатам работы отдела, в рамках своей компетенции
- Участвовать в "наставничестве" для новых сотрудников, делится экспертизой с коллегами.
- Высшее экономическое образование
- Релевантный опыт работы от 1-го года с ПОД/ФТ ЮЛ
- Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять их на практике
- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес изданий, скидки на курсы иностранных языков
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
Адрес: Россия, Новосибирск, улица Ленина, 52
Опубликована 14 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX98 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Установка, настройка и пусконаладка оборудования и ПО ПТК СК-11 на серверах и рабочих станциях (Astra Linux Special Edition). Обновление и модернизация ПО, создание keytab-файлов для интеграции компонентов. Настройка кластеров, виртуализ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Россети Новосибирск- Новосибирск
13 дней назад
от 70 000 ₽
Обязанности: Конфигурация и обеспечение работоспособности сетевых устройств IRZ, MikroTik, D-Link, Eltex; Резервирование администрирование интернет-каналов; Администрирование серверного и сетевого оборудования; Удалённое администрирование периферийно...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Государственное казенное учреждение Новосибирской Области Центр Организации Дорожного Движения- Новосибирск
23 дня назад
до 170 000 ₽
Выше средней на 70%
Мы растем и развиваемся вместе ИТ-рынком и сейчас нам нужен эксперт по продажам: Почему стоит выбрать ... чтобы команда увеличивала свои показатели благодаря профессионализму Карьерный трек: старший менеджер/ведущий ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Бизнес Апгрейд- Новосибирск
15 часов назад
ENERGON - ведущий производитель и поставщик передовых решений для хранения, накопления и генерации энергии ... Если вы амбициозны, готовы к вызовам, новым открытиям и хотите развиваться как эксперт, двигаясь по карьерной ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ENERGON- Новосибирск
7 дней назад
150 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 100%
... находимся в поиске Middle Системного администратора, а наш заказчик — аккредитованная IT-компания, ведущий ... эксперт с многолетним опытом разработки передовых решений в сфере больших данных, машинного и глубокого ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Рекрутинговое агентство The One- Новосибирск
12 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
98 000 ₽
Россети Новосибирскот 70 000 ₽
Государственное казенное учреждение Новосибирской Области Центр Организации Дорожного Движениядо 170 000 ₽
Бизнес АпгрейдENERGON