- Работа в Москве
- Безопасность, охрана
- Эксперт
- Эксперт службы проверки клиентов и арбитража
Эксперт службы проверки клиентов и арбитража
По договоренности
г Москва, Пресненская наб, д 10С
- Москва-Сити
- Деловой центр
- Москва-Сити
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
- высшее образование;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее 1,5 лет;
- владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
- в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.
Поделиться:
Опубликована 18 часов назад