Работа в Москве
Банки, финансы, инвестиции
Ведущий специалист отдела
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (подготовка ответов на запросы)

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (подготовка ответов на запросы)

от 85 000 ₽

г Москва, Старый Толмачёвский пер, д 10

Обязанности:

Подготовка ответов на запросы надзорных органов: запросы ИФНС на бумажном носителе и в электронном виде (в соответствии с Положением Банка России от 06.11.2014 № 440-П); Требования из ИФНС (в соответствии с 93.1 НК РФ) на бумажном носителе и в электронном виде, Росфинмониторинга (в электронном виде в том числе срочных, в сроки, установленные Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П), запросы МВД, СК, ФСБ, Таможни, ЦБ, запросы Судов, судебных приставов, временных управляющих, Адвокатов, запросы Финансово-бюджетного надзора, Аудиторов,
Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам подготовки ответов на запросы надзорных органов и т.д.
Составление служебных записок по Клиентам Банка, в части вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка;

Требования:

Образование высшее, неоконченное высшее (финансы, экономика, банковское дело);
Желательно знание АБС DiaSoft, Comita, Flexterra, Tessa. Принципов работы CRM, законодательства в области ПОД/ФТ и подготовки ответов на запросы надзорных органов;
Внимательность, ответственность, желание учиться и развиваться;

Условия:

Работа в офисе м. Третьяковская/Новокузнецкая (шаговая доступность от метро);
Оформление по ТК РФ;
График работы 5/2, с 09.30 до 18.00 понедельник-четверг, пятница с 9.30 до 17.00;
ДМС после прохождения испытательного срока.
Возможность бесплатно посещать йогатерапию, беговой клуб.

Опубликована 2 дня назад