Специалист службы финансового мониторинга

• Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ;
• Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг;
• Сверка сведений по клиентам в системах с документами
• Обработка отчетов
• Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в АБС;
• Проведение обновления идентификационных сведений клиентов.
• Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование мотивированных заключений;
• Осуществление оценки уровня риска клиентов.
• Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Опыт работы в кредитных организациях не менее 1 года;
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов;
• Ответственность, внимательность, аккуратность.
• Опыт работы в ПО «ЦФТ-Банк» приветствуется.