Главный специалист финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
- Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
- Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента
- Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска
- Участие в тестировании автоматизации новых процессов
- Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
- Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
- Высшее образование
Условия:
-
Достойный доход (оклад и премии за результаты работы)
-
График работы 5/2
-
Оплачиваемый отпуск, ДМС (включая стоматологию), страхование при выезде за рубеж
-
Бесплатную круглосуточную поддержку юриста, психолога, врача телемедицины и финансового консультанта
-
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
-
Специальные акции от компаний-партнеров
-
Программы признания особых достижений сотрудников.
-
Участие в спортивных командах МКБ по мини-футболу, хоккею, кибер спорту и др.
-
Участие в благотворительных и социально значимых активностях.
Адрес: Россия, Владивосток, Дальзаводская улица, 17
Опубликована 5 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 105 505 ₽
Обязанности: Организовывать и контролировать выпуск проектной и рабочей документации на бумажных и электронных носителях, систематизацию хранимой на сервере и в архиве документации. Организовывать и контролировать регистрацию исходящей документации. ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Владивосток
день назад
до 121 000 ₽
Выше средней на 5%
Обязанности: - обеспечение информационной безопасности Общества, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты; - разработка и внедрение организационно-распределительной...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Владивосток
день назад
до 121 157 ₽
Выше средней на 5%
Обязанности: Самостоятельная разработка систем газоснабжения. Подбор оборудования редущирования и хранения газов, трассировка систем газоснабжения для объектов промышленного назначения: - разработка технических решений в проектной и рабочей документа...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Владивосток
день назад
от 121 157 ₽
Выше средней на 5%
Требуется "инженер-проектировщик теплоснабжения", "инженер-проектировщик газоснабжения", "инженер-проектировщик тепловых сетей". Обязанности: 1.Разрабатывать проектную и рабочую документацию по разделу газоснабжения и теплоснабжения. 2.Защита проекта...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Владивосток
день назад
до 149 000 ₽
Выше средней на 29%
Обязанности: Проведение проверок отдельных направлений деятельности предприятий Холдинга АО «СТС» (в том числе проверок эффективности реализации инвестиционных проектов). Формирование отчетов по результатам проверок, разработка предложений и рекоменд...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Владивосток
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 105 505 ₽
до 121 000 ₽
до 121 157 ₽
от 121 157 ₽