Начальник Управления финансового мониторинга

• Мониторинг действующего законодательства в области ПОД/ФТ;
• Своевременное внесение изменений в Правила внутреннего контроля Банка, и другую внутреннюю документацию Банка в области ПОД/ФТ при необходимости;
• Организация работы по обучению / проверки знаний сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ;
• Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
• Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте;
• Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
• Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
• Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ;
• Производить проверку клиентской базы по спискам террористов;
• Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка;
• Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также иными нормативными актами в области ПОД/ФТ;
• Оказывать сотрудникам Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций;
• Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Обязательное знание нормативных документов в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы на руководящей должности в кредитной организации.

• Бессрочный трудовой договор;
• Оформление по ТК РФ
• График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница до 16:45).