Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Обязанности:

• подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
• анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
• анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.

Требования:

• опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
• умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
• умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
• опыт ведения банковской переписки на английском языке;
• знание форматов платежных поручений, а также системы СВИФТ.