Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Обязанности: Подготовка договоров купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке и прочих документов, в рамках которых Банк действует за счет и по поручению клиента. Организовывать подписание документов в подразделениях и у руководства Банка; Подгот...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Всероссийский Банк Развития Регионов- Москва
2 дня назад
Обязанности: Подготовка трансформаций по МСФО добывающих и сбытовых компаний Ведение базы ОС добывающих и сбытовых компаний Подготовка примечаний к консолидированной отчетности по МСФО Ведение учета компаний-нерезидентов Подготовка отчетности компани...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Независимая нефтегазовая компания- Москва
день назад
... растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
RWB (Wildberries & Russ)- Москва
день назад
130 000 - 170 000 ₽
Выше средней на 36%
Мы, компания ООО «Колми Инжиниринг» в поисках Главного специалиста ОВиК.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Колми Инжиниринг- Москва
день назад
ФГУП "ВГТРК" - Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" - крупнейшая медиа-корпорация России. Сегодня наша компания занимает лидирующее положение на рынке национальног...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания)- Москва
2 дня назад
Обязанности: Соблюдение законодательства по охране окружающей среды; Осуществление контроля за соблюдением работниками структурных подразделений Банка требований по вопросам ООС; Рациональное использование и экономия природных ресурсов в Банке; Подго...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Всероссийский Банк Развития Регионов- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Всероссийский Банк Развития РегионовНезависимая нефтегазовая компанияRWB (Wildberries & Russ)130 000 - 170 000 ₽
Колми Инжиниринг