Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ
По договоренности
- Войковская
- Сокол
- Аэропорт
Что нужно будет делать:
- Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
- Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
- Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
- Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
- Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
- Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (В-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
- Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
- Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
- Опыт создания материалов для внутреннего обучения
- Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
- Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
- Базовые знания SQU достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
- Уверенный пользователь Power Point
- Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом, + Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет
- Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)
Адрес: Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Опубликована 23 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ПАО «ЯКОВЛЕВ» ПРИГЛАШАЕТ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО РАЗВИТИЮ ПОСТАВЩИКОВ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: Информационный ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Яковлев- Москва
2 дня назад
110 000 - 140 000 ₽
Миссия роли: Построить непрерывный процесс развития отдела продаж: от быстрой адаптации новичков до роста ... Разрабатывать индивидуальные планы развития (ИПР) для сотрудников.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мебельная компания ZETTA- Москва
14 часов назад
от 150 000 ₽
Рыночная зарплата
Требования: Высшее образование; Опыт работы в направлении международного развития; Высокий уровень навыков ... подготовки информационно-аналитических материалов, выполнения исследований по заданной тематике; Развитое ... программами профессионального и личностного роста – от инженерных курсов до изучения иностранных языков; Развитая ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Гринатом- Москва
3 дня назад
Мы в поиске Специалиста по обучению и развитию персонала. ... Мы ждём от Вас: Опыт работы в сфере обучения и развития персонала от 3-х лет Знание современных методов ... Чем предстоит заниматься: Управление обучением и развитием Организация непрерывного обучения всех категорий ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Медипал- Москва
3 дня назад
Профиль кандидата: химик-технолог с сильным техническим бэкграундом и развитым коммерческим мышлением ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РГ-СЕРВИС- Москва
4 дня назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 38%
Вдохновляющая возможность для тех, кто любит продажи и развитие! ... Вам нравится открывать новые горизонты, строить долгосрочные отношения с клиентами и влиять на развитие ... Ваши задачи: Активный поиск и привлечение новых клиентов Развитие и поддержка текущей клиентской базы ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ватт Электрик- Москва
9 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
110 000 - 140 000 ₽
Мебельная компания ZETTAот 150 000 ₽
Гринатом