Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ
По договоренности
- Войковская
- Сокол
- Аэропорт
Что нужно будет делать:
- Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
- Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
- Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
- Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
- Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
- Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (В-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
- Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
- Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
- Опыт создания материалов для внутреннего обучения
- Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
- Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
- Базовые знания SQU достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
- Уверенный пользователь Power Point
- Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом, + Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет
- Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)
Адрес: Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Опубликована 6 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ... доступа; Подготовка отчетов и аналитической документации по работе системы; Формирование требований по развитию ... (информатика, информационные системы, кибербезопасность, прикладная математика и др.); Опыт работы специалистом ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Cloud.ru- Москва
2 дня назад
... профессиональным праздникам, премия по итогам года; Различные программы обучения на предприятии для развития ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФосАгро- Москва
6 часов назад
100 000 - 200 000 ₽
Выше средней на 6%
Требования: Опыт развития сайтов и продаж от 3 лет Опыт работы с CMS 1C-Bitrix Опытный пользователь Excel ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Фоксмаркет- Москва
3 дня назад
... бизнес-процессов; и дистанционного обслуживания клиентов компании; Разрабатывать предложения, идеи и решения по развитию ... Мы будем рады, если Вы обладаете опытом: Разработки дорожных карт развития, оптимизация клиентского пути ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Аэрофлот- Москва
3 дня назад
от 160 000 ₽
Выше средней на 13%
Обязанности: внедрение процессного подхода в АО «Атомэнергоремонт управление развитием производственной ... системы «Росатом» в АО «Атомэнергоремонт» в рамках исполнения отраслевой функции «Управление развитием ... производства (ПСР)» развитие и мотивация персонала для создания корпоративной культуры, направленной ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Атомэнергоремонт- Москва
2 дня назад
Обязанности: Активные холодные звонки. Привлечение клиентов на активные операции (Кредиты, БГ) в сегменте КСБ. Продажа всей линейки продуктов (РКО, ВЭД, ЗП, платные и бесплатные остатки). Сопровождение действующего портфеля. Формирование воронки прод...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Металлинвестбанк- Москва
5 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100 000 - 200 000 ₽
Фоксмаркет