Senior Forensic / Эксперт по расследованиям (финансовые, корпоративные и цифровые нарушения)

О компании:

Уже более 17 лет мы выстраиваем устойчивые логистические и финансовые маршруты для доставки товаров в Россию из Европы, США, Китая, Африки, Индии и других стран. За это время нам удалось сформировать надежную сеть поставщиков, банков и логистических партнеров, благодаря которой мы обеспечиваем бесперебойные поставки даже в условиях нестабильного рынка и ограничений.

Сегодня, в рамках масштабирования бизнеса, мы приступаем к формированию собственной службы Forensic&Control.

Ключевые задачи:

• Проведение внутренних расследований по фактам мошенничества, злоупотреблений, конфликта интересов

• Анализ финансовых операций и выявление подозрительных транзакций

• Проверка действий сотрудников и контрагентов в рамках расследований

• Due diligence перед сделками (проверка благонадежности компаний, структуры бизнеса, собственников, судебных споров и финансовых рисков)

• Выявление скрытых обязательств, долгов, аффилированности и рисков вывода активов

• Защита активов группы: контроль безопасности активов, мониторинг крупных платежей и финансовых потоков

• Анализ крупных договоров и сделок на предмет рисков, финансовых потерь и деловой репутации контрагентов

• Разработка и внедрение процедур предотвращения мошенничества и внутренних контрольных механизмов

• Взаимодействие с юридическим, финансовым и комплаенс-блоком

Наши требования:

• Опыт работы в forensic / внутреннем аудите / расследованиях от 5 лет

• Опыт проведения due diligence компаний перед сделками

• Навыки анализа финансовых потоков и крупных платежей

• Опыт проверки контрагентов и оценки репутационных рисков

• Навыки анализа договоров и выявления рисков

• Понимание систем внутреннего контроля и управления рисками

• Знание комплаенс-процедур (AML / KYC)

• Опыт проведения внутренних расследований

• Сильные аналитические навыки

• Опыт работы с большими массивами данных (Excel / аналитические инструменты)

• Английский язык — уровень C1

• Высокая скорость реакции, вовлеченность, гибкость в коммуникации

Мы предлагаем:

• Локация: Москва (удаленно) или Дубай (офис)

• Формат работы: полная занятость (график 09:00–18:00 по ОАЭ)

• Оформление: Контракт ОАЭ

• Заработная плата обсуждается индивидуально, по результатам собеседования

• Испытательный срок — 6 месяцев

• Возможность выстроить новые процессы в крупной международной группе компаний для личного портфолио