Руководитель группы финансового мониторинга
По договоренности
Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование выстроенной системы внутреннего контроля и станет внутренним центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. Эта позиция для эксперта с глубокой экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях и самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях.
Вам предстоит:
- Исполнение обязанностей ответственного должностного лица по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, ответы на запросы регулятора.
- Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.
- Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга.
- Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков.
Мы ожидаем:
- Высшее юридическое образование.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ.
- Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.
- Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом.
- Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными.
- Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах.
- Опыт работы в автоматизации процессов.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Сейчас мы в поиске Руководителя группы в направление электроники и бытовой техники.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
до 210 000 ₽
Выше средней на 23%
Чем предстоит заниматься: Ежедневный контроль отгрузки товара с 2-х складов (86 км МКАД и Домодедово) Бюджетирование и контроль соблюдения Взаимодействие с перевозчиками Управление доставкой последней мили Руководство командой диспетчеров и логистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
день назад
... аудитории, подходы, проводить A/B-тесты Мы ждем, что у тебя есть: Опыт работы в контекстной рекламе в роли руководителя ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
день назад
Уважаемые соискатели! Просим указывать свои зарплатные ожидания в сопроводительном письме! Обязанности: Поддержание состояния автопарка компании в рабочем состоянии. Контроль расходов на обслуживание автопарка, своевременная оплата счетов. Техническо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
3 дня назад
Чем предстоит заниматься: Руководство сотрудниками склада (организация и контроль работы по приему, хранению и отпуску товаров, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходим...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
3 дня назад
Купер — сервис доставки из магазинов и ресторанов для любого повода. Входит в ТОП-3 лидеров в сегменте E-Grocery*. Сервис доставляет готовую еду, продукты и товары от 20 минут, более чем в 360 городах и 80 регионах по всей России. Клиентам доступны 8...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 210 000 ₽