Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ ЮЛ)

Обязанности:
- Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
- Своевременно принимать решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, осуществлять рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка.
- Участвовать в подготовке материалов в рамках исполнения запросов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции
- Участвовать в подготовке обзоров, справок и иных обобщающих документов для руководства ДФМ ДК по результатам работы отдела, в рамках своей компетенции
- Участвовать в "наставничестве" для новых сотрудников, делится экспертизой с коллегами

Требования:
- Высшее образование;
- Релевантный опыт работы от 1 года с ПОД/ФТ ЮЛ;
- Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации

Условия:
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Гибридный график работы
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес изданий, скидки на курсы иностранных языков.
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;