Работа в Москве
Безопасность, охрана
Эксперт
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

По договоренности

Обязанности:

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.

Требования:

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
Умение вести банковскую переписку на английском языке;
Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.

Опубликована 9 дней назад