Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)
По договоренности
В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.
В обязанности входит:
- Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
- Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
- Подготовка аналитических отчетов, справок;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Наши ожидания:
- Опыт работы в финансовом мониторинге по части анализа операций клиентов (физических лиц) от 3-х лет;
- Оконченное высшее образование;
- Знание общей теории банковского дела;
- Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентная заработная плата;
- ДМС программа со стоматологией;
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Адрес: Россия, Москва
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 85 000 - 100 000 ₽
В компанию требуются с реальным/фактическим опытом работы Эксперты, Независимые эксперты для проведения ... Требуются эксперты во всех городах и населенных пунктах РФ. ... Работа по заявкам по месту проживания Эксперта.
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
до 170 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности: Расчет и получение заказ-нарядов по техническому обслуживанию автомобилей; Проверка и корректировка заказ-нарядов по стоимости и наполнению работ/запасных частей; Согласование полученных расчетов и проведенных работ на сервисных станциях...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
от 144 000 ₽
Выше средней на 6%
Обязанности: Заказ расходных материалов со склада; Проведение технического обслуживания оборудования; Мелкий ремонт, настройка и наладка оборудования при запуске и в процессе работы; Мойка фасовочного оборудования, поддержание санитарного состояния; ...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
45 000 - 60 000 ₽
Ваши задачи: Ведение и актуализация баз данных Подготовка исходящих писем, жалоб, заявлений и обращений Работа с обращениями юридических и физических лиц Учет объектов и внесение изменений в реестр федерального имущества Подготовка служебных писем и ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Проведение оценки эффективности правового р...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
от 170 000 ₽
Выше средней на 25%
ФАУ «РосКапСтрой» - подведомственное учреждение Минстроя России ищет в свою команду Строительного эксперта ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
85 000 - 100 000 ₽
до 170 000 ₽
от 144 000 ₽
45 000 - 60 000 ₽