Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
По договоренности
- Славянский бульвар
- Кунцевская
- Молодежная
Обязанности:
- Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
- Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
- Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт прохождения проверок Банка России;
- Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
- Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
- Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- ДМС после испытательного срока;
- Современное обучение и поддержку от коллег;
- Современный офис.
Адрес: Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXот 140 000 ₽
Обязанности: Организация и выполнение научных исследований и разработок, связанных с деятельностью лаборатории; Разработка математических моделей для проектируемых устройств; Разработка и оптимизация алгоритмов работы устройств и систем; Решение слож...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НПП Импульс- Москва
11 часов назад
ООО "Ориджин Банк" расширяет свою команду. Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Обязанности: Подготовка и формирование отчетности Участие в автоматизации процессов отчетности и совершенствовании учетных пр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ориджин Банк- Москва
11 часов назад
178 647 - 200 571 ₽
Выше средней на 26%
Акционерное общество «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» (АО «НПЦАП», входит в состав ГК «Роскосмос») — это мощная интегрированная структура, один из лидеров ракетно-космической отрасли России. ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
день назад
... » (для кандидатов с медицинским образованием) Ученая степень: кандидат наук (для должности научного сотрудника ... ) или доктор наук (для старшего научного сотрудника/заведующего лабораторией).
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора- Москва
3 дня назад
Деятельность: проведение научно-исследовательских работ в сфере медицинской науки и организации здравоохранения; подготовка отчетов и аналитических справок; организационно-методическая работа по оценке и контролю фармакотерапии; анализ использования ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
ГБУ МО Научно-практический центр клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области- Москва
5 дней назад
Сфера деятельности: Молекулярная биология, геномика Занятость: Полная занятость, полный день на территории работодателя Уровень: Junior / Middle (в зависимости от опыта) О нас / О проекте Лаборатория выполняет высокотехнологичные анализы сложносостав...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
НПП ИмпульсОриджин Банк178 647 - 200 571 ₽
РОСКОСМОСФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора