Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
По договоренности
- Славянский бульвар
- Кунцевская
- Молодежная
Обязанности:
- Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
- Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
- Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт прохождения проверок Банка России;
- Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
- Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
- Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- ДМС после испытательного срока;
- Современное обучение и поддержку от коллег;
- Современный офис.
Адрес: Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 100 000 ₽
Льготное медицинское обслуживание для сотрудников клиники и членов его семьи.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – ФМБЦ имени А.И. Бурназяна» ФМБА России- Москва
2 дня назад
от 120 000 ₽
Обязанности: Охрана объекта: проверка его целостности, обход, видеонаблюдение, организация, контрольно-пропускного режима. Обеспечение безопасности посетителей объекта. Требования: Опыт работы в области безопасности и охраны офиса от 3 лет. Опыт в ли...
- Частичная занятость
- Опыт от 3 лет
Bosco di Ciliegi- Москва
2 дня назад
150 000 - 160 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Осуществляет научные исследования по отдельным проблемам в соответствии с утвержденными методиками и тематическим планом Центра. Руководит и принимает непосредственное участие в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые наблюден...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБНУ ФНЦ Садоводства- Москва
день назад
100 000 ₽
Обязанности: Осуществляет научные исследования по отдельным проблемам в соответствии с утвержденными методиками и тематическим планом Центра. Руководит и принимает непосредственное участие в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые наблюден...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБНУ ФНЦ Садоводства- Москва
день назад
от 110 000 ₽
Приглашаем в команду сотрудника службы безопасности.
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Тигор- Москва
день назад
150 000 - 190 000 ₽
Выше средней на 13%
Обязанности: Поиск научной литературы и самостоятельное планирование экспериментов; Проектная деятельность: разработка высокоэффективных технологий выделения, очистки и концентрирования рекомбинантных белковых молекул различными методами хроматографи...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – ФМБЦ имени А.И. Бурназяна» ФМБА Россииот 120 000 ₽
Bosco di Ciliegi150 000 - 160 000 ₽
ФГБНУ ФНЦ Садоводства100 000 ₽
ФГБНУ ФНЦ Садоводства