Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
По договоренности
Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Адрес: Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с17
Опубликована 7 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Мониторинг ... иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и представление в Федеральную службу ... по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг) сведений; Проверка клиентской базы Общества ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РСХБ Факторинг- Москва
7 дней назад
... . - Профессиональная команда и стабильная финансовая организация.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АО РНКО Платежные Технологии- Москва
24 дня назад
Обязанности: контроль пропускного режима; патрулирование офисного здания и прилегающей территории; мониторинг ... систем видеонаблюдения и сигнализации; реагирование на чрезвычайные ситуации и вызов экстренных служб ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лаборатория Касперского- Москва
8 минут назад
от 450 000 ₽
Выше средней на 190%
Анализ рынка: Мониторинг рыночных тенденций, деятельности конкурентов и настроений инвесторов для консультирования ... Опыт: Опыт работы в сфере связей с инвесторами, финансового анализа, анализа акций или корпоративных ... Технические навыки: Уверенное финансовое моделирование, владение Microsoft Excel и PowerPoint.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Айона Эстейт- Москва
день назад
... инвестиционных регламентов и процедур организации; Участие в процессе инвестиционного планирования организации; Мониторинг ... приветствуются, опыт работы инвестиционного планирования от 2-х лет; опыт формирования БДР, БДДС, Баланса опыт финансового ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ- Москва
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
РСХБ ФакторингАО РНКО Платежные ТехнологииЛаборатория Касперскогоот 450 000 ₽
Айона Эстейт