Главный специалист международного комплаенса
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключений, разработка мер по минимизации рисков
- Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
- Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка презентаций и справочных материалов для руководства банка
- Разработка требований в части автоматизации процессов по контролю за санкционным риском
- Участие в тестировании соответствующих доработок
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса, в том числе по специальным экономическим мерам РФ
- Опыт работы в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ... компетенций и профессиональных навыков кандидата Для работников предприятия: Программа поддержки «Молодой специалист ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Обязанности: Участие в разработке и организации BIM-процессов, создании инструкций; • Выработка в координации с Заказчиком требований к процессам и результатам BIM-проектирования (EIR, BEP); • Участие в настройке моделей/шаблонов, подготовке BIM-комп...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
до 140 000 ₽
Выше средней на 27%
... из ключевых партнёров Центра Занятости "Моя Работа" в связи с расширением штата приглашает в команду Главного ... специалиста по сопровождению Компания основа транспортной системы Москвы, обеспечивающая скоростные ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Чем предстоит заниматься: Оперативное взаимодействие с заказчиком — направление писем, сбор информации, передача документов; Взаимодействие с юридическим, кадровым, бухгалтерским отделами, отделом охраны труда и качества; Корректировка работы отдела ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
99 000 - 149 000 ₽
Выше средней на 12%
Мы приглашаем в команду главного специалиста отдела прикладных приложений автоматизированных систем диспетчерского ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
от 86 000 ₽
Один из ключевых партнеров Центра занятости населения "Моя работа" ищет в свою команду Главного специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 140 000 ₽
от 120 000 ₽