Главный специалист международного комплаенса

По договоренности

Московский Кредитный Банк

Москва

Киевская
Парк Победы
Багратионовская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключений, разработка мер по минимизации рисков
Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка презентаций и справочных материалов для руководства банка
Разработка требований в части автоматизации процессов по контролю за санкционным риском
Участие в тестировании соответствующих доработок

Требования:

Высшее образование
Опыт работы в сфере санкционного комплаенса, в том числе по специальным экономическим мерам РФ
Опыт работы в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1

Показать на большой карте

Опубликована день назад

Главный специалист

... компетенций и профессиональных навыков кандидата Для работников предприятия: Программа поддержки «Молодой специалист ...

Полный день
Опыт от 1 года

РОСКОСМОС

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности: Участие в разработке и организации BIM-процессов, создании инструкций; • Выработка в координации с Заказчиком требований к процессам и результатам BIM-проектирования (EIR, BEP); • Участие в настройке моделей/шаблонов, подготовке BIM-комп...

Полный день
Опыт от 1 года

Мост

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист

до 140 000 ₽

Выше средней на 27%

... из ключевых партнёров Центра Занятости "Моя Работа" в связи с расширением штата приглашает в команду Главного ... специалиста по сопровождению Компания основа транспортной системы Москвы, обеспечивающая скоростные ...

Полный день
Опыт от 1 года

Служба занятости населения города Москвы

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист

от 120 000 ₽

Выше средней на 9%

Чем предстоит заниматься: Оперативное взаимодействие с заказчиком — направление писем, сбор информации, передача документов; Взаимодействие с юридическим, кадровым, бухгалтерским отделами, отделом охраны труда и качества; Корректировка работы отдела ...