Главный специалист международного комплаенса
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключений, разработка мер по минимизации рисков
- Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
- Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка презентаций и справочных материалов для руководства банка
- Разработка требований в части автоматизации процессов по контролю за санкционным риском
- Участие в тестировании соответствующих доработок
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса, в том числе по специальным экономическим мерам РФ
- Опыт работы в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXРабота в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Оказание первой линии технической поддержки...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Правительство Москвы- Москва
13 часов назад
от 145 475 ₽
Выше средней на 32%
В нашей команде мы рады целеустремленным, открытым и проактивным специалистам!
- Полный день
- Опыт от 1 года
Автономная Некоммерческая организация Агентство Креативных Индустрий- Москва
2 дня назад
70 000 ₽
... Главный специалист (94) Обязанности: Участие в организации и ведение документооборота; Контроль производственной ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности- Москва
2 дня назад
от 80 000 ₽
Обязанности: сбор и анализ общедоступной информации о ценах товаров, работ и услуг для целей определения начальной максимальной цены контракта; направление запросов и получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков/производителей това...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство по государственным резервам- Москва
2 дня назад
Мы ищем опытного Главного специалиста для управления важными расчетными потоками.
- Полный день
- Опыт от 1 года
РЕАЛИСТ БАНК- Москва
12 часов назад
от 110 000 ₽
Рыночная зарплата
Ингосстрах М - стабильная компания федерального уровня, работающая в регулируемой отрасли Мы в поиске главного ... специалиста по кадрам Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ингосстрах- Москва
13 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Правительство Москвыот 145 475 ₽
Автономная Некоммерческая организация Агентство Креативных Индустрий70 000 ₽
ФГБУ Федеральный институт промышленной собственностиот 80 000 ₽
Федеральное агентство по государственным резервам