Специалист по финансовому мониторингу

В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России.

Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости компании. Мы ищем специалиста, который станет архитектором безупречного взаимодействия с регуляторами и гарантом соответствия всем требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ. Это уникальный шанс взять под контроль критически важные процессы финансового мониторинга, обеспечивая абсолютную прозрачность операций и видя, как ваша экспертиза защищает бизнес от репутационных и регуляторных рисков.

Ваша миссия: выстроить и поддерживать эффективную, всеобъемлющую систему комплаенс-контроля, которая обеспечит безупречную репутацию компании перед регуляторами, защитит от вовлечения в сомнительные операции и станет фундаментом доверия со стороны государства и партнеров.

Вам предстоит:

1. Операционный мониторинг и аналитика (Reporting & Analysis):

• Проактивный мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также квалификация сделок как необычных или подозрительных.

• Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг и ЦБ РФ в строгом соответствии с установленными сроками.

• Подготовка внутренней отчетности компании и формирование внутренних сообщений согласно правилам внутреннего контроля (ПВК).

2. Клиентский комплаенс (KYC — Know Your Customer):

• Полноценная идентификация и всестороннее изучение клиентов, бенефициарных владельцев и представителей.

• Регулярное обновление сведений и тщательная проверка по всем обязательным спискам (террористы, МВК, ООН, ПДЛ и др.).

3. Техническое и методологическое обеспечение:

• Полное администрирование личных кабинетов на порталах регуляторов (Росфинмониторинг, ЦБ РФ).

• Организация и проведение системы обязательного обучения и инструктажей для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ.

4. Взаимодействие с государственными органами:

• Cопровождение проверок со стороны ЦБ РФ, Росфинмониторинга, Прокуратуры и Пробирной палаты, обеспечение полного соответствия требованиям контролирующих органов.

Нам важно найти сотрудника с опытом:

• Глубокое понимание специфики ПОД/ФТ в НФО/ювелирной отрасли, знание теории бухучета и типовых проводок.
• Уверенный пользователь 1С (Предприятие/УПП/ ERP/ МФО и КПК), ЭДО, MS Office, Консультант+
• Высшее профильное (юридическое или экономическое).

О чем эта роль в организации:

Это возможность не просто выполнять проверки по спискам, а проектировать и выстраивать безупречную систему комплаенс-защиты бизнеса. Вы будете создателем внутренних стандартов и стратегических регламентов, формируя тот самый надежный щит, который оберегает компанию от репутационных потерь, регуляторных санкций и вовлечения в сомнительные операции.

Влияние: Ваша экспертиза и бдительность напрямую влияют на операционную стабильность, сохранность активов и безупречную репутацию компании перед лицом государства. Вы станете ключевым советником для топ-менеджмента по всем вопросам финансового мониторинга, комплаенс-рисков и взаимодействия с регуляторами, а ваши заключения лягут в основу решений о входе в новые отношения и совершении значимых сделок.

Масштаб: Вы возьмете под свой профессиональный контроль полный цикл комплаенс-сопровождения крупного федерального ритейлера. Это уникальный шанс работать с колоссальным потоком клиентских данных и транзакций, сложной структурой бенефициаров и серьезным вниманием со стороны всех надзорных органов — опыт, который сделает вас незаменимым экспертом в области ПОД/ФТ.

Стабильность и фундамент: Вы присоединяетесь не к стартапу, а к устоявшемуся лидеру рынка с безупречной многолетней историей. Ваша задача — укреплять, совершенствовать и защищать этот фундамент, получая при этом все необходимые ресурсы, поддержку сильной команды и возможность развиваться в одном из самых востребованных направлений финансовой безопасности.

Что мы предлагаем:

• Конкурентная заработная плата и бонусы
• Комфортные условия: современный офис в БЦ «Зенит-Плаза» (м. Щукинская/Строгино) с корпоративным трансфером, график 5/2 с 9:00 до 18:00
• Карьеру в лидере: работа в компании с 30-летней историей и ясными перспективами профессионального роста

Готовы выстроить безупречный учёт — основу для принятия ключевых решений? Мы ждём Ваше резюме