Специалист службы финансового мониторинга

По договоренности

АйСиБиСи Банк

Москва

Площадь Ильича
Марксистская
Третьяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У
проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание

Требования:

высшее образование
опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет
знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У
опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита

Условия:

Достойная заработная плата
Оплата мобильной связи
Компенсация расходов на питание - после испытательного срока
ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока
Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Серебряническая набережная (Москва), 29

Показать на большой карте

Опубликована 23 дня назад

Главный эксперт департамента корпоративных финансов

Опыт работы с финансовыми моделями компаний, бизнес-планами и бухгалтерской отчетностью компании.

Полный день
Опыт от 3 лет

«Интер РАО»

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель отдела финансов

229 900 - 275 900 ₽

Выше средней на 68%

... возвратов Опыт работы в 1С:УНФ, 1С:Бухгалтерия, продвинутый пользователь MS Excel, Google-таблицы (финансовые ...

Полный день
Опыт от 3 лет

UltraBalance

Москва

5 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист (Мониторинг сделок Корпоративная безопасность)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Мониторинг заключенных сделок Проектного финансирования и корпоративного бизнеса ... Проверка деловой репутации, финансово-хозяйственной деятельности заемщиков, контрагентов, подготовка ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Банк ДОМ.РФ

Москва

11 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий эксперт СВК (налоговый мониторинг)

... контрольных процедур, подготовки заключений; Навыки и опыт подготовки отчетности в ФНС (в целях налогового мониторинга ...

Полный день
Опыт от 3 лет

РТ-Инвест Транспортные Системы

Москва

6 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора

Открыт конкурс на замещение должности Профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора института государственной службы и управления на 0,25 ставки. Дисциплины, преподаваемые по замещаемой должности: Исламская экономика и финансы, особен...