Руководитель отдела финансового мониторинга

Мы - FinTech СТАРТАП, создаем собственную инвест. платформу по выпуску ЦФА, работаем по лицензии ЦБ в роли ОИС. Наша компания ищет в свою команду "РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА"

https://sputnik-cfa.ru/

ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ!

Опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее трех лет.

Чем необходимо будет заниматься :

• Разработка обучающих материалов для сотрудников;
• Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ;
• Составление и сдача отчетности;
• Проверка контрагентов и кандидатов;
• Анализ деловой репутации организации (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.)
• Проверка идентификационных и иных данных сведений в отношении клиентов, их представителей;
• Проверка KYC;
• Проверка проведение обязательных согласований в отношении клиентов, бенефициарных владельцев, учредителей;
• Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации;
• Участие в разработке локальных нормативных актов на основе 115-ФЗ;
• Ведение и учёт внутренней документации;
• Направление сообщений в Росфинмониторинг по необычным операциям;
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Мониторинг обновления писем ЦБ РФ, мониторинг законодательства в налоговой и ПОД/ФТ сферах;
• Поиск информации в СМИ;
• Обновление клиентских досье (процедура KYC);
• Мониторинг списка ЦБ ЗСК;
• Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок):

* Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов;

* Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций.
* Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.
* Формирование сообщений (ФЭС) по подозрительным операциям и выполнение обязательного контроля.
* Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
* Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнес, комплексная проверка контрагентов нерезидентов.
* Обновление клиентских досье по процедуре KYC.
* Взаимодействие с клиентскими менеджерами, другими подразделениями по линии ПОД/ФТ.

Основные задачи:

• Формирование указанных документов ПОД/ФТ согласно законодательству РФ;
• Изучение 259 ФЗ;
• Получить лицензию ОИС от ЦБ (оператор информационных систем);
• Полнейшее соблюдение политики ПОД/ФТ согласно законодательству РФ;
  Требования к кандидату:
• Опыт работы с Финансовым мониторингом и ЦБ;
• Высшее образование;
• Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности (желательно крупная корпорация);
• Стрессоустойчивость и быстрое реагирование;
• Организованность и внимание к деталям;/
  
  Условия:
• Официальное трудоустройство;
• Место работы: г. Москва;
• График работы: 5/2 в гибридном режиме;
• Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.
  
  Если тебя заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пиши нам!