Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк
от 80 000 ₽
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Продвинутый пользователь: MS Office Excel,word,Консультант;
- Желательно умение работать в: ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в Банковской деятельности, опыт работы по направлению «выявление сомнительных операций».
- Возможность развиваться в своем направлении и обучаться новому;
- Работа в стабильно развивающемся Банке;
- Официальное оформление с 1 дня работы и полностью белая заработная плата;
- Пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье – выходные);
- Материальная помощь в сложных ситуациях;
- Подарки для сотрудников и их детей;
- Обновленный парк оргтехники.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
85k
130k
66k
114k
188k
Адрес: Россия, Владивосток, Океанский проспект, 13
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 103 449 ₽
Обязанности: Документальное сопровождение выполнения работ, в том числе: обработка сведений; формирование документов и отчетности по установленным формам; подписание документов у должностных лиц филиала. Формирование комплекта отчетных документов в э...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Воентелеком- Владивосток
4 дня назад
В свою команду мы ищем Главного специалиста строительного контроля.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Современные Системы Реновации- Владивосток
14 часов назад
от 130 000 ₽
Выше средней на 13%
Подбор персонала для работы в море на судах компании (морские специалисты).
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Тихоокеанская рыбопромышленная компания- Владивосток
4 дня назад
от 40 000 ₽
Образование, соответствующее виду профессиональной деятельности; С опытом работы проверяющего инспектора, специалиста ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
СКБ Приморья Примсоцбанк- Владивосток
4 дня назад
120 000 ₽
Рыночная зарплата
Приглашаем специалиста с экспертными знаниями нормативно-правовой базы и умением разрабатывать нестандартные ... классам ИСПДн, уровням КИИ, типам ГИС; Экспертиза и верификация документации, разработанной младшими специалистами ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Информационный центр- Владивосток
3 дня назад
от 85 000 ₽
Обязанности: В обязанности ведущего специалиста входит: 1. ... повышение квалификации по 223-ФЗ от 3 лет Условия: Работа в составе отдела (начальник, ведущий и два специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
КГАУ ДО Региональный модельный центр Приморского края- Владивосток
14 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
103 449 ₽
ВоентелекомСовременные Системы Реновацииот 130 000 ₽
Тихоокеанская рыбопромышленная компанияот 40 000 ₽
СКБ Приморья Примсоцбанк