Главный эксперт (Отдел расследования)
110 000 ₽
- Профсоюзная
- Новые Черемушки
- Нагатинская
Обязанности:
- Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
- Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
- Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
- Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
- Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
- Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
- Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
- Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
- Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
- Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
- Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
- Подготовка отчетности результатов деятельности.
- Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
- работа в крупном и надежном банке;
- возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
- оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
- забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
- А еще:
- участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
- яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
- корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
100k
187k
65k
128k
309k
Адрес: Россия, Москва, Одесская улица, 2
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 140 000 ₽
Выше средней на 6%
Рассматриваем в том числе начинающих специалистов- выпускников МЭИ! Всему научим, от Вас требуется только хорошее знание компьютера и мотивация к развитию! Обязанности: Осуществляет контроль работы оборудования АСКУЭ на выделенных для обслуживания об...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Инженерный центр ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ- Москва
2 часа назад
от 114 000 ₽
Обязанности: Формирование адресного перечня придомовых территорий для установки ограждающих устройств Подготовка проектов размещения ограждающих устройств в формате презентации PowerPoint Выезд на территорию ((придомовые территории) для определения в...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский паркинг- Москва
2 часа назад
Обязанности: • Разработка, расчет, анализ сценариев оптимизации структуры баланса и PL. • Расчет управленческих метрик процентного риска на базе динамических моделей. • Подготовка регулярных презентаций для руководства по сценарному анализу. • Анализ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Москва
2 часа назад
Мы в поисках Главного эксперта, в обязанности которого входит: Подготовка аналитических и презентационных ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Российское общество Знание- Москва
7 дней назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 13%
С нами надежно! Мы предлагаем: Заработная плата: оклад + ежемесячная премия, вознаграждение по итогам работы за год, надбавка за стаж работы в организациях электроэнергетики. Премия к отпуску в размере одного оклада; Добровольное медицинское страхова...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Россети Московский регион- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
140 000 ₽
Инженерный центр ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬот 114 000 ₽
Московский паркингРоссийское общество Знание