Главный эксперт (Отдел расследования)
110 000 ₽
- Профсоюзная
- Новые Черемушки
- Нагатинская
Обязанности:
- Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
- Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
- Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
- Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
- Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
- Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
- Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
- Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
- Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
- Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
- Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
- Подготовка отчетности результатов деятельности.
- Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
- работа в крупном и надежном банке;
- возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
- оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
- забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
- А еще:
- участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
- яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
- корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
97k
180k
60k
125k
300k
Адрес: Россия, Москва, Одесская улица, 2
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX75 000 - 80 000 ₽
Обязанности: объективно, всесторонне и своевременно рассматривать обращения граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в системах по работе с обращениями гражд...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации- Москва
5 дней назад
85 000 - 90 000 ₽
Обязанности: - формирование (внесение изменений) паспортов структурных элементов государственных программ Российской федерации в подсистеме "Управления государственными программами" системы ГИИС "Электронный бюджет"; - предоставление (ежемесячной, кв...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения- Москва
5 дней назад
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА Минэнерго России) – подведомственная организация Министерства энергетики Российской Федерации. РЭА Минэнерго России имеет более чем полувековую историю и за это время стало важным элементом системы инфо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ РЭА Минэнерго России- Москва
7 дней назад
Чем предстоит заниматься: Участвовать в разработке и поддержке финансовых моделей (Excel); Проводить расчёт и анализ ставок/параметров по кредитным продуктам; Проводить анализ данных и подготовка выводов для улучшения экономики продукта; Проводить по...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Москва
5 дней назад
90 000 - 100 000 ₽
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) приглашает в команду профессионала в области государственного сектора для ведения бюджетного учета федерального ведомства. Учет централизованный, через Межрегиональное бухгалтерское управл...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство железнодорожного транспорта- Москва
4 дня назад
50 000 - 70 000 ₽
Обязанности: представление интересов ФОИВа в судах, правоохранительных органах, органах государственной власти; подготовка процессуальных документов; ведение деловой переписки; подготовка совещаний, справок, отчетов. Требования: высшее образование (с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса- Москва
11 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
75 000 - 80 000 ₽
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации85 000 - 90 000 ₽
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохраненияФГБУ РЭА Минэнерго России