Специалист Отдела взаимодействия с клиентами по ПОД/ФТ

• Обработка обращений клиентов по вопросам ограничений операций в рамах 115-ФЗ;
• Проверка и анализ документов, подтверждающих экономический смысл операций;
• Анализ финансовых операций клиентов (физических лиц) на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ;
• Принятие решений в рамках своей компетенции (снятие/сохранение ограничений);
• Взаимодействие с внутренними подразделениями;
• Соблюдение внутренних регламентов и требований законодательства в области ПОД/ФТ.

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга / комплаенс не менее 6 месяцев;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ (включая 115-ФЗ);
• Понимание основных типологий сомнительных операций;
• Навыки анализа финансовых операций и клиентского поведения;
• Опыт работы с клиентскими документами (запрос, проверка, анализ);
• Умение выявлять подозрительные операции и формировать обоснованные выводы;
• Внимательность, аналитическое мышление, ответственность;
• Умение работать с большим объемом информации;
• Уверенное владение ПК (Excel, внутренние системы);
• Грамотная письменная речь.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.