Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

По договоренности


Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Адрес: Россия, Симферополь, проспект Победы, 26
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 2 дня назад

Похожие вакансии

34 000 - 44 000 ₽
Обязанности: ведение кадрового делопроизводства; ведение личных дел сотрудников в электронном и бумажном виде. Требования: высшее образование по направлению подготовки - государственное и муниципальное управление, юриспруденция и т.п.; не менее 2 лет...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Министерство Сельского Хозяйства Республики КрымМинистерство Сельского Хозяйства Республики Крым
  • Симферополь
2 дня назад
Обязанности: - развитие отношений с партнерами (агентства недвижимости, риэлторы, представители застройщиков) по продвижению ипотечного кредитования Банка; - выстраивание и поддержание эффективного взаимодействия с партнерами по ипотечному кредитован...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании БАНК РОССИЯБАНК РОССИЯ
  • Симферополь
6 дней назад
Обязанности: составление/корректировка и согласование с контрагентом проекта договора на выгодных для Банка условиях; экспертиза и проверка комплектности предоставляемых документов для заключения договора аренды/размещения УС; сопровождение договора:...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Банк ВТБ (ПАО)Банк ВТБ (ПАО)
  • Симферополь
5 дней назад
... Главный специалист по информационным технологиям СПАО "Ингосстрах" Обязанности: Техническая поддержка ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ИнгосстрахИнгосстрах
  • Симферополь
8 дней назад
Крупный российский банк приглашает кандидатов на вакансию Главного специалиста, г. Симферополь.
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ
  • Симферополь
8 дней назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.