- Работа в Москве
- Безопасность, охрана
- Управляющий директор
- Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)
Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)
По договоренности
г Москва, Пресненская наб, д 10
- Деловой центр
- Москва-Сити
- Москва-Сити
Обязанности:
- Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме;
- Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
- Подготовка бизнес требований для автоматизации процессов выявления и недопущения подозрительных переводов физических лиц и сопровождение их реализации;
- Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности и оперативное реагирование на процессы принятия мер по пресечению подозрительной активности;
- Выявление сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
- Анализ клиентских платежей в рамках заключенных договоров эквайринга с иностранными кредитными организациями;
- Анализ трансграничных сервисов и каналов переводов, оценка и выявление рисков их использования в ОД/ФТ.
- Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических лиц;
- Опыт в выявлении сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных р2р операций с использованием различных каналов и методов осуществления переводов;
- Общая теория банковского дела;
- Высшее образование по направлению банковское дело;
- Навыки работы с большими массивами данных;
- Знание MS Excel, Word, Power Point, Access; МойОфис, МоиТаблицы;
- Знание бухгалтерского учета.
Поделиться:
Опубликована 3 дня назад