Специалист на онлайн мониторинг операций

По договоренности

Финансовый Дом «Солид»

Казань

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка

Требования:

Образование высшее
Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению

Условия:

Соблюдение ТК РФ
Возможность профессионального и карьерного развития
Медицинская страховка

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована 8 часов назад

Руководитель проектов сопровождения и развития 1С

... менее 2х лет; Опыт разработки и доработки конфигураций 1С:УХ/БП и/или 1С:ERP; Наличие сертификата 1С: Специалист ... Социальные гарантии и льготы: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня в аккредитованную IT-компанию ... проектов; Обучение, наставничество и возможность профессионального роста — мы инвестируем в развитие наших специалистов ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Арсан

Казань

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

IT Директор

... разработки Отдел 1С сопровождения Отдел web и мобильной разработки Обязанности Разработка и реализация IT ... мониторинг угроз, внедрение политик безопасности и обучение сотрудников Выявление и внедрение новых IT ... Обладание знаниями в области проектного управления Умение вдохновлять команду специалистов, мотивировать ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Континент

Казань

12 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель IT отдела

172 500 - 230 000 ₽

Выше средней на 91%

... качестве пользователя, понимание требований бизнеса и какими средствами их можно решить - Опыт работы ИТ специалистом ... платформами виртуализации (VMware, Hyper-V) Условия: - Официальное трудоустройство в аккредитованную IT ...

Полный день
Опыт от 3 лет

АльфаКом

Казань

9 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель IT проектов (1С:ЗУП)

143 000 ₽

Выше средней на 36%

ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: опыт управления и работы с it-проектами (в первую очередь проекты внедрения 1С, желательно ... письменная речь, коммуникабельность, навыки презентации понимание полного цикла и этапов управления it-проектами ...