Специалист на онлайн мониторинг операций

По договоренности

Финансовый Дом «Солид»

Казань

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка

Требования:

Образование высшее
Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению

Условия:

Соблюдение ТК РФ
Возможность профессионального и карьерного развития
Медицинская страховка

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована 25 дней назад

IT-специалист (Боливия)

до 170 000 ₽

Выше средней на 53%

Взаимодействие с профильными отделами, специалистами головного офиса, совместная реализация поставленных ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГСПИ

Казань

8 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ак Барс Гарант оказывает услуги по ведению кадрового, бухгалтерского учета, услуг в области IT сопровождения ... В нашей компании начинающие специалисты работают бок о бок с опытными сотрудниками-профессионалами своего ... нормативных актов по различным аспектам деятельности; Мониторинг и аналитика изменений законодательства в IT ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Ак Барс Гарант

Казань

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель IT проектов (1С:ЗУП)

143 000 ₽

Выше средней на 29%

ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: опыт управления и работы с it-проектами (в первую очередь проекты внедрения 1С, желательно ... письменная речь, коммуникабельность, навыки презентации понимание полного цикла и этапов управления it-проектами ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ТАТТЕЛЕКОМ

Казань

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Финансовый директор / Chief Financial Officer (IT)

от 200 000 ₽

Выше средней на 80%

Фултайм с гибким началом рабочего дня; Формат работы — офис или гибрид; Официальное трудоустройство; IT-компания ...

Полный день
Опыт от 3 лет

HR ME

Казань

5 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

DevSecOps специалист

В направление безопасности процессов разработки открыта вакансия Аналитика ИБ (DevSecOps). ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ: Внедрять инструменты SSDLC в CI/CD pipeline команд Проводить R&D и внедрять новые инструменты безопасности Совместно с Ap...