Специалист на онлайн мониторинг операций
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка
- Образование высшее
- Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Соблюдение ТК РФ
- Возможность профессионального и карьерного развития
- Медицинская страховка
Опубликована 8 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Вакансия в компании АО "КТ-Беспилотные Системы". Наша компания - инициатор в разработке интеллектуальных беспилотных систем. Наши БЛА, бортовое оборудование и наземные комплексы управления задают новые стандарты отрасли. Мы разрабатываем и производим...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Компания «Кронштадт»- Санкт-Петербург
день назад
от 72 000 ₽
... ведомственными наградами (Госкорпорации «Роскосмос»). предусмотрена ежемесячная доплата начинающим специалистам ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
КБ Арсенал- Санкт-Петербург
8 часов назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Администрирование и настройка рабочих станций, серверов, сетевого оборудования; Поддержка операционных систем линейки MS Windows и на базе linux; Администрирование AD MS Windows; Поддержка программного обеспечения (Р7-Офис, MS Office, Au...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Северное проектно–конструкторское бюро- Санкт-Петербург
2 дня назад
от 67 000 ₽
... ведомственными наградами (Госкорпорации «Роскосмос»). предусмотрена ежемесячная доплата начинающим специалистам ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
КБ Арсенал- Санкт-Петербург
8 часов назад
130 000 ₽
Выше средней на 18%
Насыщенная корпоративная жизнь (мастер-классы, концерты, тематические встречи); ✔ Поддержка иногородних специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЛОМО- Санкт-Петербург
8 часов назад
110 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Оптимизация затрат автопарка. Контроль пробегов, топлива, выработки и целевого использования автомобилей и строительной техники. Контроль соответствия транспортной и путевой докумнтации с фактическими данными мониторинга. Формирование от...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПРОФЭНЕРГО- Санкт-Петербург
8 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Компания «Кронштадт»от 72 000 ₽
КБ Арсеналот 100 000 ₽
Северное проектно–конструкторское бюроот 67 000 ₽
КБ Арсенал