Специалист на онлайн мониторинг операций
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка
- Образование высшее
- Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Соблюдение ТК РФ
- Возможность профессионального и карьерного развития
- Медицинская страховка
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 120 000 ₽
Выше средней на 9%
ООО «ПрофЭнерго» является современным строительно-монтажным предприятием в области электроэнергетики. Компания участвует в реализации уникальных инвестиционных проектов в качестве генерального подрядчика. Реконструкция и строительство линейных объект...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПРОФЭНЕРГО- Санкт-Петербург
2 дня назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Планирование и нормирование: Формирование плана закупок и плана-графика в АИС ГЗ и ЕИС. Подготовка технических заданий и проектов контрактов с учетом ведомственных перечней и нормирования. Ценообразование: Сбор и анализ коммерческих пред...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СПб ГБУЗ ГСП № 33- Санкт-Петербург
2 дня назад
от 100 000 ₽
... ; Обучение за счет средств предприятия; Базы отдыха для работников и членов их семей; Совет молодых специалистов ... , Профсоюз (бонусы и привилегии для молодых специалистов и членов профсоюза); Подарки и конкурсы для ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НИИ Вектор- Санкт-Петербург
2 дня назад
от 100 000 ₽
В связи с интенсивным ростом предприятия приглашаем на работу Специалиста технической поддержки. ... работа на крупном предприятии оборонно-промышленного комплекса с 24-летней историей в команде опытных специалистов ... спортивных состязаний и т.д.); перспективы карьерного роста и самореализации: мы растим и повышаем специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Специальный Технологический Центр (ООО СТЦ)- Санкт-Петербург
2 дня назад
до 97 600 ₽
В компании открыта вакансия: СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАЗНАЧЕЙСТВА Должностные обязанности: Планирование, актуализация ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБР- Санкт-Петербург
2 дня назад
от 100 000 ₽
Основные задачи: - Оформление приема, перевода, увольнения сотрудников (трудовые договоры, приказы, записи в трудовые книжки0; - Ведение личных дел сотрудников и воинского учета с бронированием; - Учет рабочего времени (табель), составление графика о...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Инкотех- Санкт-Петербург
18 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
ПРОФЭНЕРГОот 100 000 ₽
СПб ГБУЗ ГСП № 33от 100 000 ₽
НИИ Векторот 100 000 ₽
Специальный Технологический Центр (ООО СТЦ)