Главный специалист международного комплаенс
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключение, разработка мер по минимизации рисков
- Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
- Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка соответствующих презентаций и справочных материалов для руководства банка
- Осуществление проверки информации по клиентам иностранным налоговым резидентам для целей FATCA / CRS, проведение последующего контроля сведений
- Подготовка отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
- Декретная ставка
- Корпоративное обучение в Бизнес Академии
- Корпоративная электронная библиотека
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
- Страхование при выезде за рубеж
- Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
- 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
- Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров
- Льготные условия на продукты Банка
- Программы признания особых достижений сотрудников
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
- Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
- Участие в благотворительных и социально значимых активностях
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXот 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Взаимодействие с другими отделами и специалистами для решения комплексных задач и выполнения рабочих ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Россельхозземмониторинг- Москва
14 часов назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Чем предстоит заниматься: Оперативное взаимодействие с заказчиком — направление писем, сбор информации, передача документов; Взаимодействие с юридическим, кадровым, бухгалтерским отделами, отделом охраны труда и качества; Корректировка работы отдела ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ТОП-Сервис- Москва
2 дня назад
Лидер приглашает лучших! Вас ожидают следующие задачи: Написание правил страхования, согласование с подразделениями, подготовка сопроводительной документации для направления в Банк России и направление в Банк России через личный кабинет страховщика. ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СОГАЗ- Москва
14 часов назад
81 900 ₽
Вакансия открыта в АО "НИИАА" им. В.С. Семенихина Обязанности: - участие в проведении внутреннего аудита СМК для выявления несоответствий и улучшения качества; - анализ данных по качеству продукции и процессов; - подготовка отчетов и предложений по п...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Российская электроника- Москва
14 часов назад
Требования: Высшее образование; Квалификационный аттестат серии 1.0 (аттестат специалиста финансового ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Т-Банк- Москва
день назад
до 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Обязанности: Формирование расчетно-калькуляционных материалов (план, факт), в том числе в рамках государственного оборонного заказа и государственного заказа (приказ ФАС России 995/22, приказ МПТ 334, ПП 1465); Экспертиза цены и проверка расчетно-кал...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РОСКОСМОС- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
ФГБУ Россельхозземмониторингот 120 000 ₽
ТОП-Сервис81 900 ₽
Российская электроника