Главный специалист международного комплаенс
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключение, разработка мер по минимизации рисков
- Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
- Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка соответствующих презентаций и справочных материалов для руководства банка
- Осуществление проверки информации по клиентам иностранным налоговым резидентам для целей FATCA / CRS, проведение последующего контроля сведений
- Подготовка отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
- Декретная ставка
- Корпоративное обучение в Бизнес Академии
- Корпоративная электронная библиотека
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
- Страхование при выезде за рубеж
- Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
- 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
- Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров
- Льготные условия на продукты Банка
- Программы признания особых достижений сотрудников
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
- Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
- Участие в благотворительных и социально значимых активностях
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Опубликована 4 часа назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX до 150 000 ₽
Выше средней на 36%
АНО МосЛифтСтройТрест осуществляет деятельность по капитальному ремонту МКД и социальных объектов, благоустройству территории и замене лифтового оборудования. Обязанности: Составление графиков, контроль сроков и распределение корреспонденции участник...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МЛСТ- Москва
день назад
Обязанности: техническое обслуживание, настройка и администрирование системы охранного видеонаблюдения (СОТ), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранной сигнализации (СОС); подготовка отчетной документации о проделанной работе (акт...
- Полный день
- Опыт от 1 года
НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ- Москва
2 дня назад
... . - Опыт работы специалистом в сфере ИТ от 1 года - Развитые коммуникативные навыки, умение грамотно ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Росатом Сервис- Москва
день назад
Обязанности: - Формирование ВОР и материалов для сметы (подсчёт объёмов, материалов и согласование с Заказчиком) - Формирования и графическое оформление с последующим подписанием полного пакета исполнительной документации (АОСР, исполнительные схемы,...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Энергия- Москва
2 дня назад
81 900 ₽
Вакансия открыта в АО "НИИАА" им. В.С. Семенихина Обязанности: - участие в проведении внутреннего аудита СМК для выявления несоответствий и улучшения качества; - анализ данных по качеству продукции и процессов; - подготовка отчетов и предложений по п...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Российская электроника- Москва
2 дня назад
Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Осуществлять систематический контроль за эк...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Правительство Москвы- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 150 000 ₽
МЛСТНИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТРосатом СервисЭнергия