Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций ПОД/ФТ

По договоренности

г Москва, Волгоградский пр-кт, д 2

Обязанности:

Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 5861-У от от 15.07.2021 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Требования:

Высшее юридическое/экономическое образование;
Опыт работы работа по выявлению операций подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г., и формированию формализированных электронных сообщений предусмотренных Указанием Банка России № 5861-У от 15.07.2021 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
Уверенный пользователь ПК, АБС «Diasoft FA#» (предпочтительнее), ПО КОМИТА, уверенный пользователь Microsoft Word, Microsoft Excel;
знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
умение работать с большим объемом информации и документов;
аналитическое мышление;
внимательность, аккуратность;
наличие навыков деловой переписки;
стрессоустойчивость;

Условия:

Опубликована 2 дня назад