Главный специалист отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе

Обязанности:

• подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• подготовка аналитических справок в отношении клиентов;
• анализ операций и документов клиентов.

Требования:

• опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ (выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);
• высшее образование;
• знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
• опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
• опыт претензионной работы с клиентами.