Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами

обслуживание физических лиц (открытие, закрытие, ведение счетов, документальное оформление операций и сделок),

бухгалтерское оформление проводимых операций;

выявление операций и сделок в целях выполнения требований 115-ФЗ, прочие действия в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и фин. терроризма;

направление сообщений в ФНС об открытии/закрытии счетов, изменении реквизитов счетов;

предоставление в аренду индивидуальных защитных депозитных сейфов;

предоставление в аренду индивидуальных защитных депозитных сейфов;

подготовка и отправка ответов на запросы в уполномоченные органы;

подготовка и отправка ответов на запросы в уполномоченные органы.

Опыт обслуживания физических лиц

Обладание устойчивыми знаниями в области бухгалтерского учета, законодательных и нормативных правовых актов, в т.ч. 204-И, 762-П, 115-ФЗ, 499-П, 58н