Главный аналитик (юридические лица)
По договоренности
Обязанности:
- Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, в т.ч. обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций и (или) действий Клиентов, связанных с проведением каких-либо операций, их представителей в рамках реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов.
- Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
- Проведение экспертизы в рамках компетенции Подразделения, поступающих на согласование внутренних нормативных, распорядительных и иных документов, при реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт работы в банке в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. анализ операций с ценными бумагами, ВЭД, брокерские операции, цифровые финансовые активы
- Опыт работы в банке в аналитике
- Опыт работы с корпоративными клиентами
- Опыт анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций
Адрес: Россия, Самара, Молодогвардейская улица, 22
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 47 883 ₽
... деятельности; исполнение иных поручений начальника отдела, связанные с исполнением функций, возложенных на главного ... аналитика.
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ СО Информационно-Технический Центр Ценообразования- Самара
2 дня назад
Требования: Опыт работы в банке в аналитике опыт работы с ценными бумагами, валютными операциями цифровой ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Газпромбанк- Самара
22 дня назад
Компания «Авангард» - команда профессионалов в сфере IT! Мы — динамично развивающаяся IT-компания и официальный партнёр аптечной сети «Вита». Наша специализация — разработка и внедрение передовых технологических решений для оптимизации бизнеса. За на...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ВИТА- Самара
2 дня назад
Ищем маркетолога-аналитика для работы с отчетностью, маркетинговой аналитикой и текущими задачами по ... Обязанности: ведение регулярной отчетности по маркетингу и продажам; работа со сквозной аналитикой в ... Требования: опыт работы в маркетинге, digital или маркетинговой аналитике от 2 лет; уверенное понимание ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СЗ КВОиТ- Самара
2 дня назад
от 157 500 ₽
Выше средней на 118%
Вакансия с релокацией в Республику Татарстан, г. Елабуга Обязанности: Проведение мониторинга каналов возможной утечки конфиденциальной информации, выявление признаков нарушений и фиксация событий информационной безопасности. Расследование инцидентов,...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Алабуга, ОЭЗ ППТ- Самара
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 47 883 ₽
ГБУ СО Информационно-Технический Центр ЦенообразованияГазпромбанкСЗ КВОиТ