- Работа в Москве
- Другое
- Начальник управления
- Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля
По договоренности
- Римская
- Марксистская
- Площадь Ильича
- Организация работы по реализации Правил внутреннего контроля и Программ его осуществления.
- Разработка Правил внутреннего контроля и представление их на утверждение руководителю Банка.
- Подготовка и представление Председателю Правления Банка и Наблюдательному совету письменных отчетов.
- Организация и контрольза представлением сведений в уполномоченный орган.
- Методология по деятельности Управления, включая ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютный контроль, FATCA, CRS, а также согласование ВНД других подразделений Банка.
- Автоматизация бизнес-процессов Управления, включая написание технических заданий в IT подразделение.
- Организация исполнения Банком функций агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ, а также с учетом ограничений, связанных с временными экономическими мерами, предусмотренными указами Президента Российской Федерации и иными нормативными документами, изданными во исполнение этих указов.
- Выполнение в полном объеме функционала Отдела валютного контроля в период отсутствия начальника Отдела, включая представление обязательной отчетности (Постановка на учет контракта (кредитного договора), взаимодействие с ФТС и ФНС в рамках Указания БР 4512-У, контроль платежей, формирование ЭБД, отчетность 0409664, 0409402, 0409407, строка 13 (ВБК), строка 141 (перевод контракта в др. банк) и др.).
- Подготовка и направление в Банк России отчетности по ф. 0409405, ф. 0409406, ф. 0409602.
-
Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом и аудиторами по вопросам ПОД/ФТ, включая подготовку ответов на запросы указанных органов.
-
Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и валютному контролю.
-
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации ОД/ФТ
-
Выполнение функционала специального должностного лиц, ответственного за разработку и организацию реализации в Банке правил внутреннего контроля (Ответственный сотрудник)
- Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
- Опыт работы Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ в Банке не менее 3-х лет. Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля, санкционных ограничений. Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ. Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации
-
Уверенный пользователь ПК, знание MS Office, программных продуктов Комита (АРМ ФМ), ПК ТБСВК Контракты и АБС "ЦФТ" (желательно).
- График работы в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45 (формат офис)
- Трудоустройство по ТК РФ в штат банка;
- Корпоративная столовая.
Опубликована 10 дней назад