Главный специалист по международному комплаенсу

По договоренности

  • Динамо
  • Белорусская
  • Маяковская

Обязанности:
  • Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе:

    • Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков;
    • Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ;
    • Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации;
    • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков;
    • Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений;
    • Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков;
    • Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS;
    • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS.
Требования:
  • Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений.
  • Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих.
  • Знание налогового законодательства в рамках CRS.
  • Высшее образование.
Условия:
  • График работы 5/2;
  • официальное оформление в соответствии ТК РФ;
  • конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
  • дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
  • доплата по больничному листу;
  • ДМС, включая стоматологию;
  • социальная поддержка от компании;
  • работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!

Адрес: Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 21 день назад

Похожие вакансии

200 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 60%
ООО СК "Форпост" - одна из ведущих генподрядных компаний в Комплексе городского хозяйства г. Москвы. Мы специализируемся на проведении капитальных ремонтов объектов здравоохранения, просвещения, социально-культурного назначения, комплексного-благоуст...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Строительная компания ФОРПОСТСтроительная компания ФОРПОСТ
  • Москва
4 дня назад
от 136 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Сопровождение процедуры подготовки и проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена в Российской Федерации (взаимодействие с субъектами РФ по вопросам проведения экзаменов, консультация, сопровождение процессов в информационных систем...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ФГБОУ ДПО ИРПОФГБОУ ДПО ИРПО
  • Москва
7 дней назад
160 000 - 190 000 ₽
Выше средней на 24%
Сейчас мы ищем Главного специалиста архитектора, который: мыслит проектом, а не задачей, уважает эстетику ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ТалантЛинкТалантЛинк
  • Москва
5 дней назад
Обязанности: Проведение анализа текущей ситуации в закупочной деятельности: изучение потребности бизнес-заказчиков, пул поставщиков, типовые договоры, выявление «серых зон» при выборе контрагентов и оформлении договоров. Определение ключевых рисков: ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ADAMASADAMAS
  • Москва
3 дня назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Оформлять первичные документы внутреннего учета ПИФ, в том числе расчетные, платежные, учетные документы Отражать операции с имуществом ПИФ в системе 1С: Аванкор Взаимодействовать со специализированным депозитарием ПИФ/лицом...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ДОМ.РФДОМ.РФ
  • Москва
4 дня назад
МТС Банк – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому Что для нас важно: высшее образование опыт работы в корпоративном кредитовании, проектн...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании МТС БанкМТС Банк
  • Москва
4 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.