Compliance Manager

Мы реализуем передовые платежные решения для малого и среднего бизнеса, комплексные решения для организации безопасного приема платежей.

В настоящее время мы развиваем направление альтернативных методов оплаты.
Цель компании: обеспечить прием платежей от Японии до Чили менее чем за 1 минуту.

Задачи:

• Готовить аналитику для оценки выхода на новые рынки (лицензирование)

• Заполнять AML-опросники для платёжных провайдеров, подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров, контроль сроков и статуса рассмотрения

• Вести реестр рисков и проверок, подготовка отчетности по выявленным рискам

• Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контроле
  
  Требования:

• Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустрии
• Опыт работы с комплаенс-системами и базами данных (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv и тд)
• Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна
• Опыт подготовки KYC-пакетов и взаимодействия с банками по комплаенс-запросам, включая описание структуры сделок и источников средств
  
  Мы предлагаем:
• Работу в международной компании с командой профессионалов в области финтеха;

• Если вы готовы стать частью нашей команды и развивать ключевые направления в сфере платежей, ждем вашего отклика!

• Зарплату в usdt;
• Удаленный формат работы;
• Возможность профессионального и карьерного роста;
• Гибкий график работы и поддержку инициатив.