Заместитель начальника/Главный менеджер Отдела идентификации клиентов (KYC division)
180 000 - 220 000 ₽
Выше средней на 25%
- Марксистская
- Третьяковская
- Маяковская
Обязанности:
- Работа с клиентами юридическими лицами (далее ЮЛ)
- Идентификация клиентов ЮЛ
- Формирование, проверка, анализ досье клиентов ЮЛ
- Открытие счетов ЮЛ, проведение KYC клиентов ЮЛ
- Плановое и внеплановое обновление досье ЮЛ
- Контроль уровня риска по Клиентам - ЮЛ
- Обновление сведений по Бенефициарным владельцам (выявление БВ)
- Внесение информации по клиентам ЮЛ в АБС банка
- Консультирование клиентов по услугам банка
- Предоставление статистических данных по запросам других подразделений
- Согласование, разработка инструкций/положений касающихся деятельности отдела
- Автоматизация анкет ЮЛ (разработка ТЗ, внутренние согласования, взаимодействие с вендором, тестирование)
- Опыт работы не менее 3-4 лет в банковской сфере в направлении идентификации клиентов/AML
- Знание действующего законодательства
- Уровень английского языка не ниже Intermediate обязательно
- Знание Китайского языка (приветствуется)
- Знание АБС ЦФТ (приветствуется)
- Внимательность и аккуратность в работе с документами
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
125k
200k
90k
155k
325k
Адрес: Россия, Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Опубликована 7 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 500 000 ₽
Выше средней на 212%
Компания активно инвестирует в развитие новых категорий ассортимента и сейчас мы в поисках проактивного и структурного профессионала-аналитика готового возглавить продажи на маркетплейсе Wildberries Чем предстоит заниматься: стратегия и развитие прод...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ROCO- Москва
2 дня назад
Обязанности: Построение системы грейдов в компании. Автоматизация C&В процессов Участие в процессе бюджетирования расходов на персонал, включая планирование и анализ. Сбор, консолидация и подготовка ежемесячных данных по зарплате и расходам на пе...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
NOVAROLL- Москва
19 часов назад
В нашей команде Вам предстоит: Производить сбор, анализ и проверку учредительных/корпоративных документов контрагентов, анализ благонадежности контрагентов (проверка судебных картотек, баз ФССП и иных источников информации), оценку рисков; Осуществля...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
А7-Агент- Москва
6 дней назад
Обязанности: продажа всех видов банковских продуктов и услуг Группы ВТБ клиентам среднего и крупного бизнеса (от 3 млрд до 25 млрд); поиск и привлечение новых клиентов в сегменте среднего бизнеса на обслуживание (кредиты, расчетно-кассовое обслуживан...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
5 дней назад
Более 13 лет мы помогаем бизнесу сделать закупки удобным и эффективным. Vesna.Маркет - это В2В гипермаркетплейс для эффективных малых закупок , объединяет номенклатуру крупнейших В2В маркетплейсов, позволяет контролировать статус заказа и сроки на вс...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Электронная торговая площадка Газпромбанка- Москва
5 дней назад
Обязанности: поиск и привлечение клиентов с выручкой 3 - 25 млрд. р. в год; проведение телефонных переговоров, встреч с потенциальными клиентами; выполнение плановых показателей: комиссионный доход, расчетные счета, пассивы, документарные продукты, з...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
19 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 500 000 ₽
ROCONOVAROLLА7-АгентБанк ВТБ (ПАО)