Специалист по финансовому мониторингу

Привет! Наша компания осуществляет финансовый лизинг для следующих направлений: легковой, грузовой, пассажирский автотранспорт, спецтехника, оборудование и недвижимость. Наши клиенты – малый, средний и крупный бизнес. Финансируя их, мы участвуем в развитии целых отраслей.

Чем ты будешь заниматься:

• Контролировать соблюдение требований законодательства в организации в сфере ПОД/ФТ.
• Проводить мероприятия по идентификации клиентов, установлению и пересмотру уровня риска клиентов.
• Проводить мониторинг и анализ сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг операций.
• Проводить обучения работников по вопросам ПОД/ФТ, осуществлять проверку знаний работников.
• Проводить анкетирование клиентов, запрашивать и проверять документы для идентификации.
• Предоставлять отчетность в Росфинмониторинг.
• Предоставлять отчетность в Федресурс.
• Формировать и отправлять отчетность в БКИ.

Для нас важно:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Твоим преимуществом будет опыт работы с БКИ.
• Приветствуется знание действующего законодательства, 115-ФЗ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ .

От нас:

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы.
• График: пн-пт, с 08-30 до 17-30.
• Полностью белая заработная плата: оклад + премии 2 раза в год.
• Обучение на испытательном сроке.
• ДМС после испытательного срока (расширенный пакет со стоматологией, консультациями психолога и телемедициной).
• Расширенный социальный пакет: система материальной помощи, компенсация 50% спортивного абонемента, скидки на занятия в школе иностранных языков.
• Корпоративное такси/ГСМ, компенсация сотовой связи.
• Регулярные выездные корпоративные и тимбилдинговые мероприятия: гонка героев, забег, бизнес-спартакиада, пейнтбол, сплавы, картинги и многое другое.
• Уютный офис с комфортными рабочими местами. У тебя будет всё необходимое для качественной и продуктивной работы!

При отклике, пожалуйста, опишите Ваше взаимодействие с ПОД/ФТ на предыдущих местах работы, если оно было :)

Мы готовы помогать, обучать и развивать тебя, если ты готов показывать результаты!