Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 5 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Обязанности: Подготовка документации для тендеров и аудитов по стандарту PCI DSS Участие в планировании и сопровождении аудиторских проверок Организация встреч и интервью с аудиторами Фиксация замечаний и контроль их устранения Участие в построении и...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Spice IT- Москва
2 дня назад
... уникальных проектов, профессиональная реализация и непрерывное развитие своих компетенций; Работа в команде экспертов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГСПИ- Москва
2 дня назад
Ищем эксперта для нашей команды, работающей с клиентском опытом, и отвечающей за весь цикл сбора обратной ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СБЕР- Москва
3 дня назад
от 120 000 ₽
Обязанности: Выполнение работ по подтверждению соответствия продукции на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 008/2011, 017/2011; Анализ технической документации, Идентификация продукции; Отбор образцов продукции; Проведение анализа состояния про...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности- Москва
день назад
Обязанности: Организация и координация работы по экологической безопасности в компании и филиалах Управляемых обществ; Взаимодействие с природоохранными надзорными органами; Формирование и контроль экологической отчётности (в т. ч. для Минэнерго РФ ч...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа «Интер РАО»- Москва
день назад
«Московский эксперимент по компьютерному зрению» и «МосмедИИ» О проекте: Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике — программа Правительства Москвы, которая объединяет медицинские организации, компании по разрабо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Spice ITСБЕРот 120 000 ₽
Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности