Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Обязанности: Проведение мониторинга финансового состояния организаций и подготовка сводных данных по его результатам; Сбор и консолидация информации для выявления организаций, соответствующих критериям проблемных активов, участие в классификации проб...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Государственная корпорация Ростех- Москва
4 дня назад
Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
3 дня назад
Обязанности: Контроль и анализ расходования бюджетных средств. Подготовка аналитических отчётов по результатам проверок и мониторинга. Взаимодействие с подведомственными организациями по вопросам целевого и эффективного использования средств. Проверк...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы- Москва
3 дня назад
В связи с расширением команды мы ищем Эксперта ССS Требуемые знания и навыки: высшее Образование в области ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК Орбита- Москва
4 дня назад
Какие задачи нужно будет решать: Функционал проведения платежей - осуществление платежей в рамках курирующей ДЗО, согласование заявок на расходование денежных средств в 1С ERP. Управление ликвидностью - Прогнозирование краткосрочной ликвидности Компа...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РИР Энерго- Москва
3 дня назад
Обязанности: Работа с крупными b2b клиентами - поддержание и развитие отношений и клиентской базы; Внедрение продуктовой стратегии - управление и развитие ассортимента, обеспечение омологаций новых марок; Бизнес-планирование; Координация операционной...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СИБУР, Группа компаний- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Государственная корпорация РостехТ-БанкДепартамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыГК Орбита