Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

По договоренности

  • Смоленская
  • Киевская
  • Парк Победы

Обязанности:
  • Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
  • Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
  • Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
Требования:
  • Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
  • Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
  • Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
  • Умение вести банковскую переписку на английском языке;
  • Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.

Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 5 дней назад

Похожие вакансии

Обязанности: Подготовка документации для тендеров и аудитов по стандарту PCI DSS Участие в планировании и сопровождении аудиторских проверок Организация встреч и интервью с аудиторами Фиксация замечаний и контроль их устранения Участие в построении и...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Spice ITSpice IT
  • Москва
2 дня назад
... уникальных проектов, профессиональная реализация и непрерывное развитие своих компетенций; Работа в команде экспертов ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ГСПИГСПИ
  • Москва
2 дня назад
Ищем эксперта для нашей команды, работающей с клиентском опытом, и отвечающей за весь цикл сбора обратной ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании СБЕРСБЕР
  • Москва
3 дня назад
от 120 000 ₽
Обязанности: Выполнение работ по подтверждению соответствия продукции на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 008/2011, 017/2011; Анализ технической документации, Идентификация продукции; Отбор образцов продукции; Проведение анализа состояния про...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленностиИнновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности
  • Москва
день назад
Обязанности: Организация и координация работы по экологической безопасности в компании и филиалах Управляемых обществ; Взаимодействие с природоохранными надзорными органами; Формирование и контроль экологической отчётности (в т. ч. для Минэнерго РФ ч...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Группа «Интер РАО»Группа «Интер РАО»
  • Москва
день назад
«Московский эксперимент по компьютерному зрению» и «МосмедИИ» О проекте: Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике — программа Правительства Москвы, которая объединяет медицинские организации, компании по разрабо...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»
  • Москва
4 дня назад

Похожие вакансии

от 120 000 ₽
Логотип компании Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленностиИнновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.