Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)
По договоренности
Обязанности:
- Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
- Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
- Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
- Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
- Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
- Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS
- Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
- Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
- Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
- Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
- Умение мыслить широко и нестандартно
- Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
- Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
- Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
- Знание основ методологий описания бизнес-процессов
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Адрес: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5А
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ИТ-компания «Геоцифра» обеспечивает органы власти точными геоданными и аналитическими инструментами, помогая формировать стратегию развития региона. Наши решения помогают оптимизировать территориальное планирование, повышать эффективность управления ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»- Москва
3 дня назад
до 100 000 ₽
Розничная сеть МТС – самый быстрый способ познакомиться с нашими продуктами и сервисами. Мы развиваем интернет-магазин с доставкой по России и почти 4000 офлайн магазинов, где можно подключить услуги МТС и найти все: от сим-карт до технологичных гадж...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Розничная сеть МТС- Москва
5 дней назад
Обязанности: Осуществлять исполнение работ Отдела информационных технологий; Осуществлять совершенствование и развитие ИТ сервисов; Обеспечивать поддержку требуемой доступности (97%) ИТ-сервисов и ИТ-платформы производительность.рф, а также их восста...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда- Москва
8 дней назад
Вам предстоит: создавать и запускать креативные инфоповоды по разным направлениям; инициировать нестандартные спецпроекты; поддерживать в СМИ и соцмедиа собственные мероприятия Авито Товаров; заниматься организацией пресс-мероприятий; координировать ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Авито- Москва
8 дней назад
от 87 000 ₽
Нудельмана" предлагает рассмотреть следующую вакансию: Старший специалист по закупкам ОВК.
- Полный день
- Опыт от 1 года
НПО Алмаз- Москва
5 дней назад
116 000 - 145 000 ₽
Выше средней на 18%
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Перемещение между дополнительными офисами банка с целью поддержания бесперебойной работы отделений Консультирование клиентов по продуктам и услугам банка Кросс-продажи банковских продуктов Проведение операций (физические лиц...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ДОМ.РФ- Москва
12 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Государственное казенное учреждение Московской Области «Центр Компетенций Госуправления»до 100 000 ₽
Розничная сеть МТСФедеральный центр компетенций в сфере производительности труда