Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

По договоренности

ЮНИСТРИМ БАНК

Москва

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Постановка и контроль реализации технических заданий.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
Форматы, порядок направления ФЭС;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.

Условия:

Интересные задачи и проекты;
Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
Оформление по ТК РФ;
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована день назад

Начальник сметного управления

Обязанности: Обеспечение экспертизы в вопросах ценообразования Контроль оценки сметных расчетов на соответствие сметным нормативам (ТСН, ФЕР) и проектным решениям Проверка сметных расчетов и коммерческих предложений на предмет соответствия рыночным/н...

Полный день
Опыт от 3 лет

АИМ Менеджмент

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник Управления передачи имущества

от 150 000 ₽

Общее руководство управлением, создание регламента работы на основании приказа от 8 июля 2021 г. № 167 ... Формирование структуры управления (отделы не менее 4) 2. ... Высшее образование: строительное, управление имуществом, экономическое 2.

Полный день
Опыт от 3 лет

Ковынева Светлана Сергеевна

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник управления отчетности по РПБУ

Вам предстоит заниматься: отслеживанием изменений в действующем законодательстве, регулирующем вопросы бухгалтерского учета и отчетности, влияющие на содержание и сроки предоставления отчетности; подготовкой промежуточной (годовой) бухгалтерской (фин...