Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Сейчас мы находимся в поиске «Специалиста в отдел закупок». ... Мы ожидаем: Опыт от 2 лет на смежной позиции; Понимание претензионной работы; Опыт взаимодействия с отделом ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
HR Market- Москва
7 часов назад
от 90 000 ₽
Подготовка проектов приказов по деятельности отдела. ... Ведение журналов регистрации приказов по деятельности отдела.
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБПОУ МК № 7- Москва
7 часов назад
Обязанности: -Проведение внешних встреч, совещаний, ценовых переговоров с Генподрядными, подрядными организациями, поставщиками и производителями материалов и оборудования; -Проверка и обеспечение формирования исходно-тендерной документации; -Проведе...
- Полный день
- Опыт от 1 года
AZIMUT Hotels- Москва
7 часов назад
от 140 000 ₽
Выше средней на 26%
Обязанности: Закупка оборудования: прием и регистрация заявок технического отдела на закупку оборудования ... заключение Договоров поставки оборудования согласование и визирование проекта Договора со смежными отделами ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Водстрой- Москва
7 часов назад
110 000 ₽
Рыночная зарплата
Ищем в свою команду инспектора отдела кадров.
- Полный день
- Опыт от 1 года
РСК (Подразделение СВАО)- Москва
7 часов назад
В Национальное Агентство Клинической Фармакологии и Фармации открыта вакансия Фельдшера-лаборанта / лабораторного техника. НАКФФ — современный лабораторный комплекс с собственной производственной базой, более 2500 лабораторных исследований и автомати...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Национальное агентство клинической фармакологии и фармации- Москва
7 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
HR Marketот 90 000 ₽
ГБПОУ МК № 7AZIMUT Hotelsот 140 000 ₽
Водстрой