Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 70 000 ₽
ОБЯЗАННОСТИ Организация обучения работников по различным направлениям профессионального обучения и дополнительного образования Организация учебной и производственной практик для студентов колледжа, контроль посещения, сбор информации для статистическ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский метрополитен- Москва
5 дней назад
ФГУП "ЭНДОФАРМ" – создаем лекарства, которые спасают жизни. Мы предлагаем стабильную работу с профессиональным ростом! Обязанности: Разработка, заполнение протоколов по валидации/квалификации. Проведение работ по валидации/квалификации производственн...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЭНДОФАРМ- Москва
6 дней назад
от 110 000 ₽
Рыночная зарплата
Ищем в свою команду инспектора отдела кадров.
- Полный день
- Опыт от 1 года
РСК (Подразделение СВАО)- Москва
6 дней назад
Приветствуем! Мы, ООО "ЭРСТВАК" — ведущая производственно-инжиниринговая компания, поставщик высокотехнологичного оборудования и комплексных решений для российской промышленности. Чем предстоит заниматься: Отслеживание и мониторинг тендеров (программ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЭРСТВАК- Москва
6 дней назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 7%
(декретная ставка) Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме ( прием сотрудников, переводы, увольнение в программе 1С " Зарплата и кадры", оформление договоров, приказов, составление графика отпусков и т.д.); Требования: Образов...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ ФЦМН ФМБА РОССИИ- Москва
6 дней назад
от 80 000 ₽
Мы: Успешно проектируем более 20 лет; В наши садики, школы, поликлиники и дома культуры ходят с удовольствием; Даем уверенность в завтрашнем дне. Проектов много, так что работа будет всегда; Работаем в новом стильном офисе на Алексеевской с зоной отд...
- Полный день
- Опыт от 1 года
АСВП проектное бюро- Москва
6 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 70 000 ₽
Московский метрополитенЭНДОФАРМот 110 000 ₽
РСК (Подразделение СВАО)ЭРСТВАК