Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 110 000 ₽
Рыночная зарплата
Открыта новая позиция: специалист отдела закупок, который будет вести и развивать номенклатуру в 1С: ... Документооборот с поставщиками: подготовка и сопровождение договоров и доп. соглашений совместно с юридическим отделом ... Кросс-функциональное взаимодействие: согласование данных и документов с бухгалтерией, складом, юридическим отделом ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Оптиком, компания- Москва
день назад
110 000 - 120 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Типовой документооборот отдела ( справки , выписки , расчеты по бухгалтерским данным группы ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
М.П.А. медицинские партнеры- Москва
день назад
60 000 - 120 000 ₽
Обязанности: Ведение табеля учета рабочего времени; Осуществление соблюдения графиков отпусков сотрудников, а также оформление приказов на отпуск, командировку; Ведение электронных больничных листков; Ведение направления по обучению и повышению квали...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТУ Ростехнадзора- Москва
день назад
Мы ищем внимательного, инициативного и целеустремленного Коммерческого специалиста, готового способствовать ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Медипал- Москва
день назад
... этапов собеседований с руководителями подразделений Еженедельная отчетность по подбору руководителю отдела ... делопроизводство в полном объеме Сбор и обработка первичной кадровой документации от сотрудников для отдела ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЭНЕРКОМ-СА- Москва
день назад
100 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: уверенный пользователь ПК, умение работы в Excel. Контроль прохождения работниками медицинских осмотров. Составление списков работников для прохождения медосмотров. Учет проведенных осмотров в программе 1 С. Взаимодействие с медицинскими...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ города Москвы Автомобильные дороги- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 110 000 ₽
Оптиком, компания110 000 - 120 000 ₽
М.П.А. медицинские партнеры60 000 - 120 000 ₽
МТУ Ростехнадзора