Главный специалист (Внутренний контроль (FATCA/СRS)
По договоренности
- Сокол
- Аэропорт
- Динамо
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Контроль и обеспечение соблюдения требований международных санкций (в том числе проверка платежей, клиентов и контрагентов)
- Участие в разработке новых продуктов в части санкционных ограничений
- Контроль и обеспечение соблюдения требований FATCA/CRS, в том числе мониторинг изменений в законодательстве, адаптация процессов, координация деятельности подразделений Банка в рамках соблюдения FATCA/CRS
- Организация подготовки и направление отчетности в рамках соблюдения требований FATCA и CRS
- Обучение сотрудников в части санкционного комплаенс, требований FATCA и CRS
- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов в части соблюдения законодательства РФ о специальных экономических мерах (СЭМ)
- Автоматизация процессов, написание технических заданий для IT, сопровождение и контроль внедрения
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Опыт работы по направлению санкционный комплаенс в кредитной организации/профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее 3 лет
- Образование высшее экономическое/юридическое
- Английский язык не ниже С1
- Выдающиеся аналитические способности, ориентация на результат, уверенные организаторские способности, умение и желание создавать высокоэффективные процессы
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 35с1
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 120 000 ₽
Требуется Специалист внутреннего контроля и информационной безопасности (офис г. ... Москва) Обязанности: - проведение внутренних расследований, обеспечение внутренней защиты информации; ... - выявление фактов как внешнего, так и внутреннего мошенничества, разработка и внедрение инструментов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Специализированный Застройщик Эводом-5- Москва
4 дня назад
... ) по отдельным вопросам финансовой деятельности компании Обеспечение выполнения бизнес-плана отдела Контроль ... устранением выявленных нарушений Что нужно знать и уметь: Высшее образование Желателен опыт работы в аудите, внутреннем ... контроле, бухгалтерии от 2 лет Опыт в страховой компании как преимущество Знания бухгалтерского и налогового ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ингосстрах- Москва
10 дней назад
250 000 ₽
Выше средней на 78%
... Контроль поставок материалов (графики). Контроль обеспечения потребности в трудовых ресурсах. ... Контроль обеспечения потребности в МиМ. Контроль контрактации работ, услуг, МТР. ... Контроль исполнения субподрядчиками договорных обязательств.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Бамтоннельстрой-Мост- Москва
10 дней назад
160 000 - 200 000 ₽
Выше средней на 28%
Обязанности: Проверка движения МПЗ (сырье и материалы) и готовой продукции на предприятиях КБК, контроль ... Контроль расчетов с поставщиками и покупателями в соответствии с внутренними регламентами Компании. ... Опыт работы в подразделениях внутреннего контроля и аудита, финансового контроля, ПЭО и т.п., в сфере ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа Гута- Москва
10 дней назад
120 000 - 130 000 ₽
... контроля, разработанных по результатам проверок; контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля ... ; участие в разработке внутренних документов общества. ... образование (специалитет или магистратура); опыт работы не менее пяти лет в должности не ниже ведущего специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Моринформсистема-Агат, Концерн- Москва
10 дней назад
В Службе внутреннего контроля нашего банка открывается новая вакансия! ... Ищем Главного специалиста, который будет выполнять следующий функционал: Вести базу событий регуляторного ... контроля/ в службе внутреннего аудита/службе управления рисками в банковской сфере; Знание нормативных ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк Мир Привилегий- Москва
21 день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
Специализированный Застройщик Эводом-5Ингосстрах250 000 ₽
Бамтоннельстрой-Мост160 000 - 200 000 ₽
Группа Гута