Главный специалист по обработке операций обязательного контроля
По договоренности
- Гагаринская
- Красный проспект
- Площадь Ленина
Обязанности:
- выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
- формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
Требования:
- высшее образование (юридическое или экономическое);
- знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт работы работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет;
- ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
- готовность работать с большим объемом информации.
Адрес: Россия, Новосибирск, Каменская улица, 30
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 120 000 - 180 000 ₽
Выше средней на 93%
Мы в поиске специалиста нацеленного на развитие.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Д2 Страхование- Новосибирск
2 дня назад
Организация и контроль своевременного прохождения обучения по охране труда руководителей и специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ВТБ (ПАО)- Новосибирск
2 дня назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Продажа транзакционных продуктов на базе клиентской базы застройщиков и крупных корпоративных клиентов (выручка от 15 млд руб) Проведение переговоров и презентаций транзакционных продуктов, проведение коммерческих консультац...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ДОМ.РФ- Новосибирск
день назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 93%
Обязанности: работать с портфелем проблемной задолженности банка; проводить телефонные переговоры и личные встречи с должниками для добровольного погашения задолженности. Требования: образование не ниже средне специального, владение ПК на уровне поль...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Новосибирск
5 часов назад
В нашей команде Вы будете заниматься: Обслуживание и сопровождение операций клиентов ФЛ и ЮЛ в рублях и иностранной валюте. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Выполнение заявок на покупку и продажу иностранной валюты. Проведение кассо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МОРСКОЙ БАНК- Новосибирск
5 часов назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Получение от клиента необходимого пакета документов (юридические, финансовые, строительные, документы по руководителям и бенефициарам, документы по залогу) по чек-листу для рассмотрения заявки на проектное финансирование Пол...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ДОМ.РФ- Новосибирск
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
120 000 - 180 000 ₽
Д2 СтрахованиеБанк ВТБ (ПАО)от 150 000 ₽
Альфа-Банк